1. Sutartinių hipotekų / įkeitimų pakeitimas
Nuspręsta (vienbalsiai):
Atsižvelgiant į sudarytus 2015-08-18 Kreditavimo sutarties Nr. 273-IV ir 2008-09-29 sudarytą Kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2008-464 pakeitimus bei į UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ sudarytą 2013-12-23 Kredito linijos banko sąskaitoje sutarties Nr. 4229-13SKL pakeitimą, pakeisti atitinkamas sutartines hipotekas / įkeitimus taip, kad jie atitiktų galiojančias nurodytų kreditavimo sutarčių redakcijas. Įforminant tokius pakeitimus, bus:
a. pakeistas kredito sumos dydis (į atitinkamai 3 312 883,68 ir 2 300 000 eurų);
b. pakeistas prievolės terminą (į atitinkamai ne ilgiau nei 2020-09-30 ir 2019-09-30);
c. pakeista maksimaliosios hipotekos / įkeitimo suma;
d. pratęstas UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ prievolių užtikrinimo priemonių galiojimo terminas (įkeitimo / hipotekos) iki 2019-09-29;
e. padaryti kiti kredito sutarčių pakeitimuose numatyti pakeitimai.
Įgalioti bendrovės generalinę direktorę Dovilę Tamoševičienę pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant: sutartinių hipotekų / įkeitimų pakeitimus.
2. Bendrovės išbraukimas iš AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų nebesiūlymas viešai
Nuspręsta (vienbalsiai):
Išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai.
3. Dėl asmens teikiančio privalomą oficialų siūlymą.
Nuspręsta (vienbalsiai):
Patvirtinti Marie Brizard Wine and Spirits (įmonės kodas 380695213, adresas 40 Quai Jean Compagnon et 19 Bd Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-su-Seine, Prancūzija) asmeniu teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas.
4. Kiti klausimai
Papildomų klausimų akcininkų susirinkimui nepateikta.
Atsižvelgdami į priimtus sprendimus bei siekdami išvengti neapibrėžtumo, informuojame, jog Marie Brizard Wine and Spirits, kuri tiesiogiai ir netiesiogiai šiuo metu kontroliuoja 97,20% bendrovės akcijų, po privalomo oficialaus siūlymo įgyvendinimo, šiuo metu ketina įgyvendinti privalomą akcijų išpirkimą ir tik jį įgyvendinus galutinai išbraukti bendrovę iš NASDAQ Vilnius papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti akcijų viešai.
Generalinė direktorė
Dovilė Tamoševičienė
852330819