ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.03.2017 KLO 13:00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
torstaina 20.4.2017 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Akaan kaupungissa, osoitteessa
Sontulantie 382.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 osinkoa jaetaan 0,31 euroa kultakin A- ja
K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2017 ja osinko maksetaan
2.5.2017.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkio on 8.000 euroa vuodessa.
Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten
korvauspäätöksen mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen
Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Hilkka Tuori.
Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Hallitukseen ehdolla olevien jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty
yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.elecster.fi/yhtiokokous.html
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle,
että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin puolet yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle,
että tilintarkastajiksi valittaisiin tilintarkastajat Jukka Lahdenpää, KHT,
ja Veikko Terho, KHT sekä varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
Moore Stephens Rewinet Oy.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi
osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteutta-
mista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 180.000 kappaletta ottaen kuiten-
kin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata
omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
A-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäis-
hinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön
ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan
osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin
kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).
Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemää-
rästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankin-
nalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa
1.5.2017 – 30.4.2018 välisenä aikana.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus
valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan.Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa,jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen
kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena
käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avain-
henkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta
painavana taloudellisena syynä.
Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon,
joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa
1.5.2017 – 30.4.2018 välisenä aikana.
17. Yhtiöjärjestyksen 1§, 8 § ja 10 § muuttaminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 §, 8 § ja 10 § ehdotetaan
muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Elecster Oyj ja kotipaikka Akaa.
8 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä varatilintarkastaja.
Jos tilintarkastajia on valittu enemmän kuin yksi tai on valittu tilintarkastusyhteisö,
ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita. Tilintarkastajan on oltava
KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilin-
tarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
10 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa
esitetään
1.tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;
2.toimintakertomus;
3.tilintarkastuskertomus;
päätetään
4.tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
5.toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai muu vapaa oma pääoma
antavat aihetta;
6.vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7.hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista;
8.hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valitaan
9.hallituksen jäsenet;
10.tilintarkastaja tai tilintarkastajat sekä mahdollinen varatilintarkastaja;
käsitellään
11.muut kokouskutsussa mainitut asiat.
18. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu
ja Elecster Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastus-
kertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.elecster.fi viimeistään 31.3.2017. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.5.2017 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2017 rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään
18.4.2017 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- sähköpostilla osoitteeseen info@elecster.fi
- puhelimitse numeroon 0201 541 211 / vaihde
- kirjeitse osoitteeseen Elecster Oyj, PL 39, 37801 AKAA
- faksilla numeroon 0201 541 401
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero
sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain
5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Elecster Oyj,
PL 39, 37801 AKAA ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden
osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 6.4.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13.4.2017 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuuden-
hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on
ilmoitettava hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.
4. Muut tiedot
Elecster Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.03.2017 yhteensä 1.820.116 A-sarjan osaketta,
jotka edustavat yhteensä 1.820.116 ääntä sekä 1.928.000 K-sarjan osaketta, jotka edustavat
yhteensä 19.280.000 ääntä.
Akaa 21.3.2017
Elecster Oyj
Hallitus
JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi