SELSKABSMEDDELELSE NR. 02-2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S (CVR-nr. 32774210)

 | Source: Scandinavian Brake Systems A/S Scandinavian Brake Systems A/S

Svendborg, 2017-03-31 08:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SELSKABSMEDDELELSE NR. 02-2017

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Brake Systems A/S (CVR-nr. 32774210)

 

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling på selskabets adresse Kuopiovej 11, Svendborg:

 

TORSDAG DEN 27. APRIL 2017 KL. 14.00

 

med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere

    9. Bestyrelsen stiller følgende forslag:

    1. Godkendelse af ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse
    2. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2017/2018
    1. Eventuelt

     

    Majoritetskrav

    Beslutning under dagsordenens punkt 1-7 træffes med simpelt flertal.

     

    Registreringsdato, møderet og stemmeret

    En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. torsdag den 20. april 2017 ved døgnets udløb.

     

    Adgangskort

    Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 21. april 2017 ved døgnets udgang. Bestilling kan ske som følger:

    • Ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk
    • Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra www.sbs.dk, pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller på e-mail til vpinvestor@vp.dk

     

    Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 21. april 2017 ved døgnets udløb.

     

    Fuldmagt og brevstemme

    Kapitalejerne har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller ved at brevstemme. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

    • Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk ved brug af Nem-ID eller VP-ID
    • Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.sbs.dk.

    Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller på e-mail til vpinvestor@vp.dk

     

    Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 21. april 2017 ved døgnets udløb.

    Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 26. april 2017 ved døgnets udløb.

    Kapitalandele

    Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000 svarende til 3.208.500 kapitalandele á DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme.

     

    Spørgsmål fra kapitalejerne

    På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

     

    Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold, tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket og årsrapport 2016 vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på www.sbs.dk fra fredag den 31. marts 2017.

       

    Svendborg, den 31. marts 2017

    BESTYRELSEN

     

                              

     

     

     

     

Pièces jointes

02-2017 indkaldelse til ordinær generalforsamling.pdf