Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) tisdagen den 30 maj 2017 varvid följande beslut fattades:
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2016 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket motsvarar en total utdelning om 50 572 107 kronor och 60 öre på befintliga preferensaktier. Avstämningsdagar är sista vardagen i juni, september och december 2017 samt sista vardagen i mars 2018. Därutöver ska de nya preferensaktier som enligt beslut på stämman emitteras genom fondemission och sådana aktier som kan komma att emitteras med stöd av det bemyndigande som lämnades på stämman ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag. Ingen utdelning sker till stamaktieägarna utan resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Styrelsearvodet fastställdes till 180 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda av bolaget, ska erhålla 40 000 kronor vardera. Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.
Ernst & Young valdes som bolagets revisorer.
Årsstämman beslöt att emittera 250 000 teckningsoptioner avsedd för incitamentsprogram för anställda i koncernen. Teckningsoptionerna tecknas av ett av bolaget helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till anställda. De antal teckningsoptioner som anställda har rätt att förvärva är olika beroende på den anställdes befattning.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 155 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i bolagets stamaktier under perioden 1 september 2017 – 1 oktober 2017 på NASDAQ First North. Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske under följande perioder: 1 – 15 oktober 2020, 1 – 15 oktober 2021 och 1 – 15 oktober 2022.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med högst 2 500 000 kronor fördelat på 250 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka 1,5 procent på samtliga aktier och cirka 2,5 procent på stamaktier.
Årsstämman beslutade om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 101 546 preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 1 015 460 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till stamaktieägarna varvid etthundra (100) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Avstämningsdagen för deltagande i emissionen ska vara den 20 juni 2017.
Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 2 000 000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 20 000 000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.
Valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och instruktionerna till densamma antogs av stämman.
Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes.
För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, +46 733 96 97 27
Stockholm den 30 maj 2017