| Selskabsmeddelelse for ROCKWOOL International A/S Meddelelse nr. 4 – 2018 til Nasdaq Copenhagen | | ||
11. april 2018
Forløb af den ordinære generalforsamling 2018
ROCKWOOL International A/S har den 11. april 2018, kl. 15.00, afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.
På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017 taget til efterretning, årsrapporten for 2017 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse.
Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlagskomitéen, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2018 til den ordinære generalforsamling i 2019.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på DKK 24,10 (EUR 3,20) pr. aktie à nominelt DKK 10, svarende til i alt EUR 71,1 mio.
Carsten Bjerg, Henrik Brandt, Søren Kähler, Thomas Kähler, Andreas Ronken og Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev genvalgt som revisor for selskabet.
Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Brandt som formand, Carsten Bjerg som første næstformand og Søren Kähler som anden næstformand.
Bestyrelsen
Vedhæftet fil
