1. SVARSTYTA:
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
NUSPRĘSTA:
Pritarti auditoriaus išvadai.
2. SVARSTYTA:
Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
Susirinkimas išklausė stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus.
3. SVARSTYTA:
2017 metų metinio pranešimo tvirtinimas.
NUSPRĘSTA:
Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2017 metų metinį pranešimą.
4. SVARSTYTA:
2017 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.
NUSPRĘSTA:
Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2017 metų metines finansines ataskaitas, pagal kurias bendrovės turtas 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 28 687 385 eurai, nuosavas kapitalas – 16 178 191 eurai, 2017 metų pelnas – 1 210 046 eurai.
5. SVARSTYTA:
2017 metų pelno paskirstymas 2018 metais. Bendrovės generalinis direktorius informavo akcininkus apie AB „Vilniaus degtinė“ įsipareigojimą nepriimti sprendimų dėl dividendų išmokėjimo galiojant sutartims su Luminor Bank AB banku, kuriomis yra prisiimti atitinkami įsipareigojimai.
NUSPRĘSTA:
2017 metų rezultatai:
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pabaigoje 7 186 644 eurai;
2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 1 210 046 eurai;
3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;
4. Pervedimai iš rezervų – nėra;
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;
6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 8 396 690 eurai;
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra;
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;
12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 8 396 690 eurai.
6. SVARSTYTA:
Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
NUSPRĘSTA:
1. Išrinkti audito įmone „KPMG Baltics“ UAB AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2018 metams.
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi „KPMG Baltics“ UAB dėl 2018 metų finansinių ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.
7. SVARSTYTA:
Stebėtojų tarybos pirmininko atšaukimas ir naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas
NUSPRĘSTA:
Atšaukti Jean Noel Reynaud iš AB „Vilniaus degtinė“ stebėtojų tarybos ir nauju AB„Vilniaus degtinė“ stebėtojų tarybos nariu išrinkti Stanislas Ronteix.
8. SVARSTYTA:
Kiti klausimai
Papildomų klausimų akcininkų susirinkimui nepateikta.
Generalinė direktorė
Raimonda Pilkė
8 5 233 0819