ēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalijās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2 409 165 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94.51% no apmaksātā pamatkapitāla.
1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu.
2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu.
3. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu.
4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.
5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2017.gada pārskata apstiprināšana
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada pārskatu .
6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2017.gada peļņas sadale.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Ar 2017. gada peļņu EUR 1 224 950 apmērā segt iepriekšējo periodu zaudējumus.
7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada darbības plānu un budžetu (Aprēķini norādīti EUR t.sk.PVN).
| 1 Ieņēmumi | 1021200 |
| 1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas | 525400 |
| 1.2.Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem | 495800 |
| 2. Ražošanas izmaksas, t.sk | 872363 |
| 2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi | 320148 |
| 2.2. Nolietojums | 80725 |
| 2.3. Darba alga ar nodokli. | 74850 |
| 2.4.Komunālie pakalpojumi | 396640 |
| 3. Bruto peļņa | 148837 |
| 4. Pārdošanas izmaksas | 25640 |
| 5. Admin. izmaksas | 72800 |
| 6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības | 50397 |
| 7. Procentu maksājumi | - |
| 8.Peļņa pirms nodokļiem | 50397 |
8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2018.gadam.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2018.gadam revidentu SIA “Grant Thornton Baltic ”, Reģ. Nr. 50003619401 (sertifikāts Nr. 155) un noteikt atlīdzību 5400 EUR.
9. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes vēlēšanas.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
Apstiprināt AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes vēlēšanu rezultātus, ka par AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļiem ir ievēlēti:
1. Vjačeslavs Mihailovins par 481833 klātesošo akcionāru balsis;
2. Genādijs Hotejevs par 481833 klātesošo akcionāru balsis;
3. Inārs Kļaviņš par 481833 klātesošo akcionāru balsis;
4. Mārtiņš Perts par 481833 klātesošo akcionāru balsis;
5. Eduards Malejevs par 481833 klātesošo akcionāru balsis.
10. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas vēlēšanas 2018.gadam.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
Nodot revīzijas komitejas uzdevumu izpildi pārraudzības institūcijai - Padomei.
10. Citi jautajumi
Padomes loceklis Inārs Kļaviņš izteica priekšlikumus Sabiedrības valdei:
Akciju sabiedrības turpmākai stabilizācijai un attīstībai izvirzu sekojošus priekšlikumus:
1. Attīstīt jaunu akustisko modeļu attīstību, it īpaši nelielu sistēmu izstrādi, kas darbojas no Interaktīvās televīzijas un WI-FI;
2. Veikt izpēti un rast priekšnoteikumus netradicionālo ražojumu attīstībai, kuriem tirgus noiets būtu Baltijas valstīs, Eiropas Savienībā un citur pasaulē;
3. Šajā gadā aprit 90 gadi kopš dibināta Rīgas radiorūpnīca (1928. gadā Akciju sabiedrība ”Foto – radio centrāle” un 1934. gadā ”Atklātā sabiedrība A. Apsītis un F. Žukovskis” un uz šo divu privāto firmu pamata 1944. gadā izveidoja rūpnīcu ”Radiotehnika”, kuru 1952. gadā pārdēvēja par A. Popova v.n. Rīgas radiorūpnīcu (RRR);
4. Iesaku RRR 90. gadadienu svinīgi atzīmēt š.g. septembrī, uzaicinot visu tagadējo personālu un bijušos darbiniekus.
Pielikumā:
Akcionāru kārtējās sapulces protokola izraksts.
