Darba kārtība:
1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.
4. Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.
5. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
6. Par parāda vērtspapīru emisiju.
(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu.
(2) Zvērinātā revidenta ziņojums
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.
(3) Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Sabiedrības Padomes, kas pilda Sabiedrības Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojumu par 2017.gadu.
(4) Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana
Lēmuma projekts:
Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2017.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2017.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2017.gada peļņu EUR 1 462 712 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.
(5) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana
Lēmuma projekts:
Par zvērināto revidentu 2018.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr. 50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju zvērinātam revidentam noteikt atlīdzību EUR 12 000.00 apmērā, neieskaitot PVN.
(6) Par parāda vērtspapīru emisiju
Lēmuma projekts:
Elektroiekārtu ražošanas finansēšanas un esošā kredīta refinansēšanas nodrošinājumam Sabiedrībai 2018.gadā emitēt obligācijas ar šādiem pamatraksturlielumiem:
Emisijas apjoms EUR 10 000 000
Dzēšanas termiņš 5 gadi
Kupona likme (%) 5-7
Procentu ienākuma periods 6 mēneši
TAMĀRA ROGOVA
AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
juriste
tālr. +371 67381712, +371 27001052
mail: tamara.rogova@rer.lv