Forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2019
German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019, kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottelund.
På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
- Årsrapporten for 2018 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.
- Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2018 blev godkendt.
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
- Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2024, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 30. april 2024. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 – 4.2 blev som følge heraf opdateret.
- Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Selskabets nye vedtægter kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk.
Med venlig hilsen
German High Street Properties A/S
Hans Thygesen
Bestyrelsesformand
Attachment
