Selskabsmeddelelse nr. 3/2020
_____________________________________________________________________________
Generalforsamlingsprotokollat
ERRIA A/S
CVR NR. 15300574
_______________________________________________________________________________
Den 2. april 2020 afholdtes ordinær generalforsamling hos ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574, Torvet 21A, 1. sal, 4600 Køge.
Advokat Stefan Schwærter, Bag Haverne 32, 4600 Køge valgtes som dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at de mødende repræsenterede selskabets fulde kapital, og at de mødende var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.
Der forelå følgende dagsorden:
- Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2019
- Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
- Beslutning om vedtagelse af opdateret vedtægtssæt
- Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
- Eventuel
Ad 1. Bestyrelsen for selskabet aflagde årsberetning om selskabets virksomhed i 2019.
Beretningen blev godkendt.
Ad 2. Årsrapport for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 blev fremlagt.
Årsrapporten, der var offentliggjort på selskabets hjemmeside www.erria.dk og havde været tilgængelig for aktionærerne i trykt form i selskabet siden 12. marts 2020 blev godkendt.
Ad 3. Årets resultat udgjorde et underskud stort kr. 1.355.000,00.
Bestyrelsen indstillede, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2019.
Forslaget blev vedtaget.
Ad. 4. Der blev besluttet at give decharge til bestyrelse og direktion.
Ad 5. Bestyrelsesmedlemmerne var i henhold til bestemmelserne i vedtægterne på valg, og bestyrelsen foreslog herefter genvalg således:
- Søren Storgaard som bestyrelsesformand
- Peter Kristian Ellegaard som næstformand og
- Kristian Svarrer som bestyrelsesmedlem
Forslaget blev vedtaget.
Ad 6. PriceWaterhouseCoopers i Hellerup blev genvalgt.
Ad 7. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, i tiden indtil 2. april 2021 og inden for 10 procent af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 procent.
Ad 8. Der blev fremlagt opdaterede vedtægter.
Vedtægterne blev enstemmigt godkendt.
Ad 9. Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelse elle aktionærer.
Ad 10. Der forelå intet under punktet eventuelt.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent
_____________________________
Stefan Schwærter
Certified Adviser
Norden CEF ApS
John Norden
Kongevejen 365
2840 Holte
Denmark
+45 2072 0200
Attachment
