Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K
København, 24. marts 2021
SELSKABSMEDDELELSE nr. 10/2021
Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling 2021
Den 24. marts 2021, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.
Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.
- Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Ledelsesberetningen blev fremlagt.
Beretningen blev taget til efterretning.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Årsrapporten blev fremlagt.
Selskabets årsrapport for 2020 blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.
- Fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapport
Vederlagsrapport blev fremlagt.
Vederlagsrapport blev godkendt ved vejledende afstemning.
- Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår 2021 blev godkendt.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.
Kandidaterne blev genvalgt.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.
- Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.
Revisor blev genvalgt.
- Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier
Det blev vedtaget at bemyndige bestyrelsens efter selskabslovens § 198 til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.
- Eventuelt
Intet til behandling.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.46.
Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.
Cemat A/S
Frede Clausen
Bestyrelsesformand
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.
Vedhæftet fil
