Kontaktperson:
Adm. direktør
Christian B. Lund
Tlf. 96 30 60 00
Aalborg, den 25. marts 2021
I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt. Som følge af corona situationen er generalforsamlingen afholdt elektronisk.
- Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.
- Den reviderede årsrapport for 2020 blev godkendt.
- Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.
- Vederlagsrapporten for 2020 blev godkendt
- Bestyrelsens vederlag for 2021 blev godkendt.
- Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.
- Bestyrelsen fremsatte forslag til nye vedtægter:
- Forslaget om ændringen af vedtægternes § 9, til følgende ordlyd: ” Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Selskabsloven. Hvis en generalforsamling afholdes elektronisk, kan aktionærer deltage via særlige internetbaserede løsninger. Yderligere information om procedurerne for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til identifikation, vil i tilfælde af elektronisk generalforsamling blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com, og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling”, blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmeldte det vedtagne, blev godkendt.
- De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
- Der var fra generalforsamlingen genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer:
- Anders K. Bønding
- Sven Ruder
- Kim O. Schrøder
- Claudio Christensen
Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:
- Tina Lund Vildhøj (medarbejdervalgt)
- Gitte Østergaard Futtrup (medarbejdervalgt)
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Anders K. Bønding genvalgt som formand.
- PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33771231 blev nyvalgt som selskabets revisor.
Med venlig hilsen
Sanistål A/S
Christian B. Lund
Adm. direktør