2023 m. balandžio 6 d. vykusiame AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje buvo nuspręsta teikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvyksiančiam 2023 m. balandžio 28 d., šią informaciją ir dokumentus:
1. Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2022 m. (įskaitant Atlygio ataskaitą), audituotas Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
1.1. Atkreipiame dėmesį, kad finansinės ataskaitos skelbiamos Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF) – prieduose pateikiamas dokumentas zip formatu.
1.2. Metinis pranešimas, tvarumo ataskaita bei finansinės ataskaitos (be auditorių išvados) papildomai pateikiami pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.
2. Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymo projektą. Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 6 570 tūkst. eurų, t.y. 0,05 euro dividendų vienai akcijai.
3. Atnaujintos Bendrovės atlygio politikos projektą. 2021 m. atlygio ataskaita, patvirtinta po paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio politikos, buvo pateikta kartu su 2021 m. metiniu pranešimu. Bendrovės valdybos vertinimu, atnaujintos Bendrovės atlygio politikos projektas atitinka Bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus. Atitinkamai, visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma patvirtinti atnaujintą Bendrovės atlygio politikos projektą.
4. Bendrovės valdybos siūlomus sprendimų projektus.
2023 m. balandžio 6 d. vykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo nuspręsta siūlyti Bedrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti pateiktas audituotas Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., pritarti atlygio ataskaitai ir Bendrovės pelną paskirstyti pagal Bendrovės valdybos pateiktą 2022 m. pelno paskirstymo projektą.
Bendrovės stebėtojų tarybos vertinimu, atnaujintos Bendrovės atlygio politikos projektas atitinka Bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus. Atitinkamai, stebėtojų taryba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti atnaujintos Bendrovės atlygio politikos projektą.
Bendrovė taip pat teikia gautus Bendrovės akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymus dėl kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybą.
Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801
Priedai
- abgrigeo-2022-12-31-lt
- 2022 m. metinis pranešimas, tvarumo ataskaita ir finansines ataskaitos
- 2022 m. pelno paskirstymo projektas
- AB Grigeo VAS sprendimu projektai
- AB Grigeo VAS Bendrasis balsavimo biuletenis
- AB Grigeo atlygio politikos projektas 2023
- АB Grigeo kandidatai i stebetoju taryba
