AB „Grigeo“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas: 110012450 (toliau – Bendrovė), valdybos siūlymu ir sprendimu 2023 m. balandžio 28 d. 11.00 val. šaukiamo eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta 2023 m. balandžio 6 d. pranešime apie šaukimą susirinkimą, papildyta 8 darbotvarkės klausimu.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė (įskaitant darbotvarkės papildymą):
- Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2022 m.
- Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
- Bendrovės nepriklausomo auditoriaus išvada.
- Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.
- Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymas.
- Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.
- Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.
- Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama akcininkams informuojant apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pateikė 2023 m. balandžio 6 d. pranešime apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
Prie šio pranešimo pridedamas sprendimo projektas papildytu darbotvarkės klausimu, Bendrovės įstatų projektas ir atnaujintas bendrasis balsavimo biuletenis.
Kita informacija ir dokumentai šaukiamam eiliniam akcininkų susirinkimui pateikta Bendrovės 2023 m. balandžio 6 d. pranešime.
Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801
Priedai
- AB Grigeo VAS Bendrasis balsavimo biuletenis
- AB Grigeo VAS sprendimo projektas del papildomo darbotvarkes klausimo
- AB Grigeo istatu projektas
