AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

 | Source: AB "Snaigė" AB "Snaigė"

2023 m. balandžio 28 d. įvyko AB „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2022 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.

Išklausytas AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2022 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2022 m. bendrovės finansines ataskaitas.

Išklausyta auditoriaus išvada apie 2022 m. bendrovės finansines ataskaitas.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2022 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Patvirtinti 2022 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje(11,253,712) EUR
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)5,212,518 Eur
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)889,500 EUR
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje(15,576,730) Eur
Pervedimai iš rezervų:673,581 Eur
  • tikslinės paskirties (savų akcijų įsigijimui)
 
  • Pervedimai iš privalomojo rezervo
673,581 EUR
Paskirstytinas pelnas(14,903,149) Eur
Pelno paskirstymas:0
  • į įstatymo numatytus rezervus
 
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje(14,903,149) EUR
  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos naujos kadencijos laikotarpiui rinkimas.

 NUSPRĘSTA: Pasibaigus valdybos kadencijai, naujai ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkta:

Aleksey Kovalchuk
Konstantin Kovalchuk
Anna Korneeva
Mikhail Topolin

Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui Mindaugui Sologubui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito komiteto naujam kadencijos laikotarpiui rinkimas.

NUSPRĘSTA: Audito komiteto nariu naujai 4 metų kadencijai paskirta Anna Korneevą.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės restruktūrizavimo plano keitimas

NUSPRĘSTA: Patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo planą su pakeitimais

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. nr. +370 652 11997