AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkime, įvykusiame 2024 m. balandžio 26 d., buvo priimti šie sprendimai:
1 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės konsoliduoto 2023 m. metinio pranešimo.
Pranešimas išklausytas.
2 darbotvarkės klausimas – Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinius.
Pranešimas išklausytas.
3 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
Atsiliepimai ir pasiūlymai išklausyti.
4 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės 2023 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
Patvirtinti Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2023 metus rinkiniai.
5 darbotvarkės klausimas - Dėl Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimo.
Patvirtinta Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaita, kuri yra metinio pranešimo dalis.
6 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės 2023 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
Patvirtintas Bendrovės 2023 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymas taip:
| Tūkst. EUR | |
| 1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2022 metų pabaigoje | 39,096 |
| 2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2022 metus | (3,165) |
| 3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti | - |
| 4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų | 35,931 |
| 5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 2,527 |
| 6) Pervedimai iš rezervų | 152 |
| 7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas finansinių metų pabaigoje | 38,610 |
| 8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): | |
| - |
| (3,702) |
| - |
| 9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 34,908 |
Vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.31 Eur.
7 darbotvarkės klausimas - Dėl Audito įmonės 2024-2026 metų audito atlikimui rinkimo ir atlyginimo už suteiktas paslaugas nustatymo.
- Audito įmone, kuri atliks Bendrovės auditą už 2024–2026 metus, išrinkta UAB „PricewaterhouseCoopers“.
- Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugos sąlygas.
Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė
Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102
