Aktieägarna i Industriförvaltnings AB Kinnevik (publ)
kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 26 maj 2000 kl. 11.00 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron i Stockholm.
ANMÄLAN M M
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2000.
- dels ha anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget under adress:
Industriförvaltnings AB Kinnevik
Box 2094
103 13 Stockholm
eller på telefon 08-562 000 00, senast måndagen den 22 maj 2000 kl. 15.00.
I anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast tisdagen den 16 maj 2000 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet år styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Stämmans avslutande.
UTDELNING
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 1999 lämnas till aktieägarna enligt följande:
(i) Sakutdelning av aktier i Société Européenne de Communication (SEC) i form av inköpsrätter.
För varje aktie av serie A i Industriförvaltnings AB Kinnevik erhålls en inköpsrätt serie A och för varje aktie av serie B i Industriförvaltnings AB Kinnevik erhålls en inköpsrätt serie B. För varje 7-tal inköpsrätter serie A erhålls rätt att förvärva en aktie av serie A i SEC för 11,70 kronor och för varje 7-tal inköpsrätter serie B erhålls rätt att förvärva en aktie av serie B i SEC för 11,70 kronor.
(ii) Kontant belopp om en (1) krona per aktie.
Styrelsen föreslår att avstämningsdag för erhållande av såväl kontantutdelning som inköpsrätter skall vara den 31 maj 2000.
STYRELSE
Till styrelseledamöter kommer att föreslås omval av Bruce Grant, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Ulf Spång, Jan H Stenbeck och Dag Tigerschiöld.
Med hänsyn till att revisorer och revisorssuppleanter vid förra årets ordinarie bolagsstämma valdes för två eller fyra år skall revisorsval inte ske på denna bolagsstämma.
Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget.
Stockholm i april 2000
Styrelsen
