Invik: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

ANMÄLAN M. M.

 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 6 maj 2002.
- dels ha anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget under adress:

 

Invik & Co. AB
Box 2095
103 13 Stockholm

 

eller på telefon 033-724 12 67, senast fredagen den 10 maj 2002 kl. 15.00. I anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 6 maj 2002 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredo-visningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt kon-cern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-ställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Stämmans avslutande

UTDELNING

Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2001 lämnas till aktieägarna med ett kontant belopp om tre (3) kronor per aktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 22 maj 2002.

STYRELSE

 

Till styrelseledamöter kommer att föreslås omval av Johan Björkman, Rickard von Horn, Lars-Johan Jarnheimer, Johan Klingspor, Wilhelm Klingspor, Jan H Stenbeck och Pelle Törnberg. Till styrelsesuppleant kommer att föreslås omval av Cristina Stenbeck.

Bakom förslagen avseende utdelning och styrelseval står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget.

Stockholm i april 2002
styrelsen