- Godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelte decharge for direktion og bestyrelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales et udbytte på 4,40 kr. pr. aktie a 2 kr. (en stigning på 22% i forhold til 2002).
- Genvalg af selskabets revisorer - PricewaterhouseCoopers og Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
- Ændring af selskabets vedtægter:
§ 3 - modernisering af formål
§ 4 a) - præcisering af bestyrelsens bemyndigelser til forhøjelse af aktiekapitalen samt forlængelse af bemyndigelserne til bestyrelsen fra den 19. marts 2006 til den 15. marts 2009
§ 8 e) - ændring af indkaldelseskravet til generalforsamling til to landsdækkende dagblade
§ 10 e) - ophævelse af krav om generalforsamlingens godkendelse ved selskabets forening med andet selskab
§ 12 nr. 3 - ophævelse af bestemmelse om décharge (ansvarsfrihed for ledelsen)
§ 14 - nedsættelse af bestyrelsens valgperiode fra 3 år til 1 år
§ 20 - nedsættelse af antal af revisorer fra to til én, når lovgivningen tillader det
En række vedtægtsændringer af sproglig karakter.
- Genvalg af alle de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Mads Øvlisen, Kurt Anker Nielsen, Kurt Briner, Niels Jacobsen, Ulf J. Johansson, Sten Scheibye og Jørgen Wedel.
- Bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf Aktieselskabslovens § 48.
- Bemyndigelse til dirigenten.
Bestyrelsens sammensætning
- Mads Øvlisen
- Kurt Briner, direktør, Schweiz
- Niels Jacobsen, adm. direktør, Oticon Danmark A/S og William Demant Holding A/S
- Ulf J Johansson, dr tech, Sverige
- Kurt Anker Nielsen
- Sten Scheibye, adm. direktør, Coloplast A/S
- Jørgen Wedel, direktør, US
- Johnny Henriksen, miljøspecialist (medarbejderrepræsentant)
- Anne Marie Kverneland, laborant, (medarbejderrepræsentant)
- Stig Strøbæk, elektriker (medarbejderrepræsentant).
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mads Øvlisen som formand og Sten Scheibye som næstformand.
Bestyrelsen nedsatte desuden en revisionskomite, som får ansvar for en række opgaver som f.eks. at føre tilsyn med de eksterne revisorer og udarbejde procedurer til behandling af klager i forbindelse med regnskabsaflæggelse.
Kurt Anker Nielsen, Niels Jacobsen og Ulf J. Johansson blev valgt som medlemmer af revisionskomiteen. Desuden blev Kurt Anker Nielsen formand for revisionskomiteen, og Kurt Anker Nielsen og Niels Jacobsen blev udpeget som revisionskomiteens regnskabseksperter.
For yderligere information kontakt:
|
Medier: |
Investorer: |
|
|
|
|
Mike Rulis |
Peter Haahr |
|
Tlf. (direkte): 4442 3573 |
Tlf. (direkte): 4442 1207 |
|
|
|
|
|
Palle Holm Olesen |
|
|
Tlf. (direkte): 4442 6175 |
|
|
|
