Kinnevik: Kallelse till bolagsstämma

 | Source: Kinnevik Kinnevik

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
 
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2004,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 7 maj 2004 klockan 15.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.kinnevik.se, på telefon 0433-747 56 eller skriftligen till bolaget under adress:
 
Industriförvaltnings AB Kinnevik
Box 2094
103 13 Stockholm
 
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma".
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 3 maj 2004.
 
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
  1. Val av ordförande.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  13. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall:
    a) utse en nomineringskommitté;
    b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; samt
    c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.
  14. Stämmans avslutande.
UTDELNING (punkt 8)
Styrelsen föreslår att utdelning för 2003 lämnas till aktieägarna med 5,50 kronor per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara tisdagen den 18 maj 2004.
 
STYRELSE (punkt 12)
Till styrelseledamöter föreslås omval av Anders Fällman, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Cristina Stenbeck och Dag Tigerschiöld.
 
Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland annat Emesco AB, Invik & Co. AB, SEB Fonder och SEB Trygg Liv.
 
Stockholm i april 2004
 
STYRELSEN
 
För ytterligare information besök www.kinnevik.se eller kontakta:
Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik tel: +46 8 562 000 00
Henrik Persson, investerar & pressfrågor tel: +44 207 321 5010
 
 
Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser.
 
Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista.

Attachments

Pressmeddelande (PDF)
GlobeNewswire