Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.3.2006 alkaen klo 10.00 Pöyry-talossa, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus muuttaa yhtiön toiminimeksi Pöyry Oyj, englanniksi Pöyry Plc ja sen toteuttamiseksi muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 § seuraavanlaiseksi:
"1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Pöyry Oyj, englanniksi Pöyry Plc, ja kotipaikka Vantaa."
Hallituksen ehdotuksen nähtävilläpito
Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallituksen edellä sanottu ehdotus on keskiviikosta 8.3.2006 alkaen nähtävillä yhtiön internet-sivulla
Lisäksi ehdotus on maanantaista 20.3.2006 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä alla mainitussa osoitteessa sekä saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiö lähettää pyynnöstä osakkeenomistajille jäljennöksen ehdotuksesta.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on
a) rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 17.3.2006, ja
b) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 27.3.2006 kello 12.00 Suomen aikaa.
Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään perjantaina 17.3.2006. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko
a) täyttämällä ilmoittautumislomake Jaakko Pöyry Groupin internet-sivulla www.poyry.com/ylimaarainenyhtiokokous2006,
b) puhelimitse (09) 8947 2224 (Helena Küttner) arkisin kello 9.00-16.00,
c) telefaxilla (09) 878 1816, tai
d) kirjeitse osoitteella Jaakko Pöyry Group Oyj, Lakiasiainosasto/Ylimääräinen yhtiökokous, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.
Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään maanantaina maaliskuun 27. päivänä 2006 klo 12.00 Suomen aikaa.
Valtakirjojen toimittaminen
Mahdolliset valtakirjat, joiden perusteella valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle
2(2)
viimeistään maanantaina maaliskuun 27. päivänä 2006 klo 12.00 Suomen aikaa.
Vantaalla 7. päivänä maaliskuuta 2006
Jaakko Pöyry Group Oyj
Hallitus
JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Erkki Pehu-Lehtonen
toimitusjohtaja
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen