Metso Oyj Pörssitiedote 7.2.2007 klo 15.30
Yhtiökokouskutsu
Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina huhtikuun 3. päivänä 2007 kello 14.00 Helsingin
Messukeskuksessa, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat
2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin
seuraavasti:
1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan.
2. Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärää sekä osakkeen nimellisarvoa
koskeva 4 § poistetaan.
3. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 5 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin
maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään,
poistetaan.
4. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus muutetaan
edustamisoikeudeksi.
5. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi
tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö.
6. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 11 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain
edellyttämät terminologiset täsmennykset.
7. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 12 § poistetaan ja korvataan
viittauksella arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ään sisältyvään
lunastusvelvollisuutta koskevaan säännökseen.
3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 5 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön
oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta
("Osakeantivaltuutus").
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla
hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 5 000 000 osaketta.
Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
Osakeantivaltuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.
5. Osakkeenomistajan ehdotus nimitysvaliokunnan valitsemisesta yhtiökokouksessa
Kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa, että
1. Yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle.
2. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä
sekä neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuus-
järjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että
sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus
ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi
useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja
ilmoittaa viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa.
3. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
4. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
Asiakirjojen nähtävilläpito
Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen jäljennökset
sekä yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä
perjantaista 23.3.2007 alkaen Metso Oyj:n konsernihallinnossa, osoite
Fabianinkatu 9 A, 00130 Helsinki sekä Metso Oyj:n Internet-sivuilla
www.metso.com. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka
sitä pyytää. Myös vuosikertomus on nähtävissä Metso Oyj:n Internet-sivuilla.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
perjantaina 23.3.2007.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Osakasluettelomerkintä on tehtävä viimeistään 23.3.2007.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 29.3.2007 ennen kello 16.00.
Ilmoittautuminen alkaa 28.2.2007. Ilmoittautumisen voi tehdä
- osoitteessa www.metso.com
- puhelimitse numeroon 010 80 8300
- faksilla numeroon 020 484 3125
- kirjallisesti osoitteeseen Metso Oyj, Soili Johansson, PL 1220, 00101
Helsinki.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
Hallituksen kokoonpano
Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi
seitsemän ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Svante Adde, Maija-Liisa
Friman, Christer Gardell, Matti Kavetvuo, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo valitaan
uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi
valittaisiin samaksi toimikaudeksi Hankenin rahoitustieteen professori, KTT Eva
Liljeblom.
Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
80 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 50
000 euroa ja jäsenille 40 000 vuodessa, minkä lisäksi heille maksettaisiin 500
euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien
valiokuntien kokoukset.
Tilintarkastaja
Tarkastusvaliokunta on päättänyt suositella KHT-yhteisö Pricewaterhouse-Coopers
Oy:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 10.4.2007 on
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 17.4.2007.
Helsingissä helmikuun 7. päivänä 2007
Metso Oyj
Hallitus
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli
noin 5 miljardia euroa. Metson 25 500 työntekijää yli 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
Lisätietoja lehdistölle:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
Metso Oyj
Olli Vaartimo Kati Renvall
varatoimitusjohtaja viestintäjohtaja
jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com