Kemira GrowHow Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 klo 9.30 Kemira GrowHow Oyj:n hallituksen ehdotuksia yhtiökokoukselle Kemira GrowHow Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 3.4.2007 klo 16.00 Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. 1. HALLITUKSEN VOITONJAKOA KOSKEVA EHDOTUKSET Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2007. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 17.4.2007. 2. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA OSAKEANNILLA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) seuraavin ehdoin: 2.1 Valtuutuksen kohteena on enintään 1.860.700 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 2.2 Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai myydä julkisessa kaupankäynnissä. Lisäksi osakkeita voidaan antaa maksutta mahdollisesti erääntyvien voittopalkkioiden maksamiseen konsernissa toimiville henkilöstörahastoille tai konsernin henkilöstölle (mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) nykyisen osakepalkkiojärjestelmän puitteissa. 2.3 Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, millä ehdoin ja kuinka paljon osakkeita annetaan. Valtuutus sisältää oikeuden suunnattuun osakeantiin. 2.4 Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden merkintähinnasta ja sen määrittelyperusteista. Lisäksi hallitus voi päättää, että osakkeet voidaan antaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Myytäessä osakkeita julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden myynti, selvitys ja maksaminen tapahtuu markkinahintaan Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä noudattaen. 2.5 Hallitus valtuutetaan päättämään muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja seikoista. Valtuutus on voimassa 31.5.2008 asti. 2.6 Tämä valtuutus ei kumoa samassa yhtiökokouksessa hallitukselle mahdollisesti annettavaa valtuutusta päättää maksullisesta osakeannista. 3. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA VALTUUTUKSESTA PÄÄTTÄÄ MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista seuraavin ehdoin: 3.1 Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voidaan antaa merkittäväksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 6.000.000 kappaletta. 3.2 Hallitus valtuutetaan päättämään, kenellä on oikeus merkitä osakkeita. 3.3 Hallituksella on oikeus päättää suunnatusta osakeannista, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. 3.4 Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan määrittämis-perusteista sekä muista osakemerkinnän ehdoista. Hallitus voi päättää, että uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. 3.5 Valtuutus on voimassa 31.5.2008 asti. 3.6 Tämä valtuutus ei kumoa samassa yhtiökokouksessa hallitukselle mahdollisesti annettavaa valtuutusta päättää omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla. LISÄKSI YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTETAAN SEURAAVAA: NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS KEMIRA GROWHOW OYJ:N HALLITUKSEKSI Kemira GrowHow Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän ja että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittaisiin uudelleen Arto Honkaniemi, Satu Raiski, Lauri Ratia, Esa Tirkkonen, Helena Terho ja Ossi Virolainen sekä uutena jäsenenä Maija Torkko. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Ossi Virolainen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Lauri Ratia varapuheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot pysyvät ennallaan eli palkkioita maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euron määräinen kuukausipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 100 euron määräinen kuukausipalkkio, ja hallituksen jäsenille 2 400 euron määräinen kuukausipalkkio. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 500 euron määräinen kokouspalkkio kultakin hallituksen ja valiokuntien kokoukselta. TILINTARKASTAJAN VALINTAA KOSKEVA EHDOTUS Kauppa- ja teollisuusministeriö edustaen 30,05 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa nykyisen tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n valitsemista uudelleen, päävastuullisena tilintarkastajanaan Petri Kettunen ja varatilintarkastajana Pekka Pajamo. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN EHDOTUS NIMITYSVALIOKUNNAN ASETTAMISEKSI Kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Kemira GrowHow Oyj Hallitus Lisätietoja: Kemira GrowHow Oyj Kaj Friman, varatoimitusjohtaja, CFO puh. +358 50 62 626 Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet Kemira GrowHow Oyj on yksi johtavista lannoitteiden ja rehufosfaattien valmistajista Euroopassa. Yhtiö tuottaa räätälöityjä lannoiteratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja kasvinviljelyyn, rehufosfaatteja eläinrehuteollisuudelle sekä prosessikemikaaleja valituille teollisuudenaloille. Vuonna 2006 Kemira GrowHow'n liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 2 600 henkilöä maailmanlaajuisesti. Kemira GrowHow Oyj on listattu Helsingin Pörssiin.