Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København, den
27. februar 2007
First North Meddelelse nr. 05-2007
Generalforsamlingsprotokollat
Resumé
Deadline Games's generalforsamling godkender kapitalforhøjelse.
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Deadline Games A/S
Den 27. februar 2007 afholdtes på Deadline Games A/S' adresse, Fabriksmestervej
4-6, 1437 København K, ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden for generalforsamlingen var som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Ændring af vedtægterne.
a) Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til kapitalforhøjelse. Bestyrelsen
foreslår indsættelse af nedenstående som nyt pkt. 3.9:
Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 26. februar 2008 ved kontant
betaling uden fortegningsret for aktionærerne at forhøje aktiekapitalen med
indtil nom. kr. 500.000 ved udstedelse af indtil 500.000 aktier a nom. kr. 1,00.
Ved forhøjelse af aktiekapitalen skal gælde, at 1) aktierne skal lyde på navn og
er omsætningspapirer, 2) at aktierne er frit omsættelige, og 3) at ingen
aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.
b) Forslag fra bestyrelsen om forskellige ændringer af selskabets vedtægter. En
version af de foreslåede vedtægtsændringer er vedlagt denne indkaldelse og en
markup-version findes på selskabets hjemmeside på www.deadlinegames.com under
Investor Relations. Ændringerne sker først og fremmest som følge af bestyrelsens
ønske om at forbedre kommunikationen til aktionærerne bl.a. som konsekvens af
selskabets notering på First North.
3. Eventuelt.
Ad 1: Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Hans Abildstrøm enstemmigt og med alle stemmer. Dirigenten
konstaterede, at 641.979 aktier, svarende til 67,0 % af aktiekappitalen, var
tilstede i form af fuldmagter eller fremmøde, hvorfor generalforsamlingen var
lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.
Ad 2: Ændring af vedtægterne
Dirigenten orienterede om, at forslagene om vedtægtsændringer til deres
vedtagelse krævede, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital ville stemme for
forslaget, jf. aktieselskabslovens § 78.
Ad a.: Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til kapitalforhøjelse.
Bestyrelsen havde stillet forslag om bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden
indtil den 26 februar 2008 uden fortegningsret for aktionærerne at forhøje
aktiekapitalen med indtil nom. kr. 500.000 ved udstedelse af indtil 500.000
aktier á nom. kr. 1,00.
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vedtægter
som nærmere angivet i dagsordenen.
Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at
bemyndigelsen til bestyrelsen, som nærmere angivet i dagsordenen, var vedtaget
enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad b.: Forslag fra bestyrelsen om diverse ændringer af selskabets vedtægter, jf.
offentliggjorte mark-up version af vedtægterne.
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vedtægter
i henhold til den udleverede kopi af vedtægterne i mark-up version. Dirigenten
gennemgik og forklarede indholdet af ændringerne, der først og fremmest var et
spørgsmål om at øge oplysningsgraden til aktionærerne.
Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at bestyrelsens
forslag til vedtægtsændringer var vedtaget af generalforsamlingen enstemmigt og
med samtlige stemmer.
Ad 3: Eventuelt
Ingen begærede ordet.
***
Generalforsamlingen bemyndigede advokat Hans Abildstrøm til at anmelde de
vedtagne ændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne
ændringer og rettelser i det anmeldte og i selskabets vedtægter, som Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen i forbindelse med ovennævnte ændringer måtte finde
nødvendige og/eller hensigtsmæssige.
Yderligere information
Kontakt venligst administrerende direktør Chris Mottes.
Deadline Games A/S
Fabrikmestervej 4-6
DK-1437 København K
www.deadlinegames.com
Telefon +45 33 13 12 65 - 129
Mobile +45 40 93 12 55
Godkendt rådgiver
Korral Partners A/S
Kongens Nytorv 26, 4.
DK-1050 København K
Telefon +45 39 66 66 66
Telefax +45 39 66 66 00
Deadline Games's generalforsamling godkender kapitalforhøjelse
| Source: Deadline Games
Attachments
