ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 15.3.2007 KLO 16.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Rocla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina huhtikuun 3. päivänä 2007 kello 17.00 Aikuiskoulutuskeskus
Adultassa, osoitteessa Wärtsilänkatu 61, Järvenpää.
Ennen yhtiökokousta Rocla Oyj järjestää yritysesittelyn ja tehdaskierroksen
Adultan välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla Järvenpään tehtaallaan.
Kokoontuminen on klo 15.00 Adultassa.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Yhtiöjärjestyksen 11 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat
2. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että
yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enintään 194.535 kappaletta.
Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa
Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet
hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken
käypään arvoon.
Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tällä valtuutuksella
ehdotetaan peruutettavaksi varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2006 hallitukselle
antama valtuus.
3. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:
Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla
päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 565.000 kappaletta. Osakeannin sekä
erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn
enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 14 % yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus koskee maksullista osakeantia.
Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten
merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi
rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.
HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Hallitus on saanut tiedon, jonka mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli
60 % yhtiön äänistä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenmäärän pitämistä kuutena ja Ilkka Hakalan, Eero Karvosen, Frans Maarsen ja
Niilo Pellonmaan uudelleen valintaa hallituksen jäseniksi sekä Jay N. Guslerin
ja Vesa Puttosen valintaa uusiksi hallituksen jäseniksi. Jay N. Gusler toimii
johtajana Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc -yhtiössä. Vesa Puttonen
toimii professorina Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT.
HALLITUKSEN ESITYKSIIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT, TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS
Asiakirjat ovat 26.3.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön
pääkonttorissa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
23.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 23.3.2007
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
29.3.2007 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteelle Rocla Oyj,
Yhtiökokous, PL 88, 04401 Järvenpää tai puhelimitse numeroon 020 778
1841/Susanna Furu tai telefaksilla numeroon 020 778 1475. Yhtiökokoukseen ja
sitä edeltävään tiedotustilaisuuteen voi ilmoittautua myös sähköpostitse
osoitteella susanna.furu@rocla.com. Sähköpostitse, kirjeitse tai telefaksilla
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä yhtiössä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan
päättymistä toimittamaan yhtiölle ilmoittautumispaikkaan.
OSINGONMAKSU
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkona 0,20
euroa osaketta kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10. huhtikuuta 2007 ja
osingon maksupäivä on 17. huhtikuuta 2007, mikäli yhtiökokous hyväksyy
hallituksen ehdotuksen osingonjaosta.
Järvenpäässä, maaliskuun 15 päivänä 2007
HALLITUS
Jakelu
OMX, Keskeiset tiedotusvälineet