EVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2007
Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että
vuodelta 2006 ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous vahvisti Evia Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen
uusiksi jäseniksi valittiin KTT Matti Lainema ja KTM, DI Jani Björn. Lainemalla
on pitkä kokemus markkinointi- ja yritysjohtajana, strategiakonsulttina ja
hallitustyöskentelyn kehittäjänä. Hän on työskennellyt yli 15 vuotta eri
yhtiöiden hallituksissa ja ollut muun muassa Evian hallituksessa vuosina
1997-2002. Björn työskentelee riskienhallinnan asiantuntijana Samlink Oy:ssä.
Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa taloushallinnon, finanssiliiketoiminnan
ja informaatiopalvelujen kehittäjänä eri yrityksissä Jyväskylässä.
Hallituksen jäseninä jatkavat Evia Oyj:n toimitusjohtaja FM MBA Jari Torvelainen
ja diplomi-insinööri Matti Makkonen.
Hallituksen jäsenistä Makkonen on yhtiöstä riippumaton. Torvelaisen
sataprosenttisesti omistamalla Stratexi Oy:lla on 1 509 850 Evian osaketta.
Björn omistaa yhtiön osakkeita 72 500 kpl ja Lainema 17 000 kpl.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Matti Makkonen valittiin puheenjohtajaksi
ja Matti Lainema varapuheenjohtajaksi.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO Finnpartners Oy, vastuullisena
tilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen.
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 1.615.000 eurolla siten, että
alennuksen määrä käytetään vahvistetun taseen mukaisen tappion välittömään
kattamiseen. Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön rekisteröity
osakepääoma, 3.465.000 euroa, alenee 1.850.000 euroon.
Osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön liikkeeseen laskemien
osakkeiden lukumäärään eikä äänivallan jakautumiseen. Osakepääoman alentaminen
ei edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan
tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden
käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optioita ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 1 000 000 kappaletta. Hallituksella on
oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen korvata nykyinen
yhtiöjärjestys uudella. Muutokset ovat lähinnä teknisiä ja johtuvat uudesta
osakeyhtiölaista. Yhtiön toimialaksi täsmennettiin markkinointiviestintään,
yhteisö- ja sijoittajaviestintään, digitaaliseen viestintään, graafiseen
suunnitteluun, asiakassuhdemarkkinointiin, verkkoliiketoimintaan sekä
markkinoinnin ja liikkeenjohdon konsultointiin liittyvien
asiantuntijapalveluiden suorittaminen. Yhtiö voi harjoittaa myös
arvopaperikauppaa.
Kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Evia Oyj:n pääkonttorissa,
viimeistään 6.4.2007.
Evia Oyj
Jari Torvelainen
toimitusjohtaja
puh. 040 555 5553 tai (09) 12551, jari.torvelainen@evia.fi
Jakelu:
Helsingin Pörssi
www.evia.fi
Evia Oyj on Suomen johtava integroidun markkinointiviestinnän yritys, joka
tarjoaa asiakkailleen laajan palveluvalikoiman mainonnasta ja brändäyksestä
yhteisöviestintään. Konserni työllisti viime vuonna noin 92 henkilöä.
Liikevaihto oli 10,7 milj. euroa.