Öresund: Kommuniké från Öresunds årsstämma 070323

UTDELNING
Utdelningen fastställdes till 5,00 kronor per aktie, med
avstämningsdag den 28 mars 2007 och beräknad dag för utbetalning av
utdelning den 2 april 2007.

STYRELSE OCH ARVODEN
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tio
styrelseledamöter samt att välja Stefan Dahlbo, Märtha Josefsson och
Erik Paulsson till nya styrelseledamöter. Öresunds styrelse består
därefter av Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts
Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Erik
Paulsson, Mats Qviberg och Dag Tigerschiöld. Till styrelsens
ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Mats Qviberg valdes till vice
ordförande.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter, som ej
uppbär lön av företaget, skall utgå med 315.000 kronor till
ordförande, 1.200.000 kronor till vice ordförande och 105.000 kronor
vardera till övriga ledamöter.

REVISOR
Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att genomföra
syntetiska återköp av högst 6.400.000 egna aktier, dock motsvarande
totalt högst 1.000 miljoner kronor.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare (VD och vice VD).
Ledande befattningshavare skall ha rätt till fast ersättning
(månadslön), rörlig ersättning (bonus) och tjänstepension. Bonus
skall årligen fastställas av styrelsen, dock maximalt till ett belopp
motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern är 65 år.

FÖRVÄRV AV PREFERENSAKTIER I DOTTERFÖRETAGET VEN CAPITAL AB FRÅN
BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade att godkänna planerat förvärv av preferensaktier
i dotterföretaget Ven Capital AB, motsvarande 15 procent av
kapitalet, från befattningshavare Stefan Dahlbo med anledning av
Dahlbos förändrade arbetsuppgifter.

PLANERAD ETABLERING AV NYTT DOTTERFÖRETAG
På initiativ från styrelsen togs förslaget om bildande av
dotterföretag tillbaka. Eventuella investeringar i onoterade företag
kommer initialt att ske i moderföretaget, varför förslaget om
bildande av ett nytt dotterföretag samt delägarskap för personal i
dagsläget ej anses aktuellt.


Stockholm den 23 mars 2007

Investment AB Öresund (publ)



Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00.