Kallelse till årsstämma i AB Westergyllen

Kallelse till årsstämma i AB Westergyllen

Aktieägarna i AB Westergyllen (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
25 april 2007 kl 17.00 i Brunnssalongen, Lundsbrunns Kurort i Lundsbrunn,
Götene. 

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall

dels	vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 19 april
2007, 

dels	anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 19 april 2006 kl
12.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 53 00, per telefax
0511-34 53 12 eller via e-post information@westergyllen.se. Vid anmälan skall
uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast torsdagen den 19
april 2007 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få rätt
att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före den19 april 2007.

Ärenden
1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordning.
5.	Val av justeringsmän.
6.	Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Anförande av verkställande direktören.
8.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2006.
9.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10.	Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
11.	Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.
12.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13.	Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
14.	Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15.	Styrelsens förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen.
16.	Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
17.	Förslag till beslut om valberedning. 
18.	Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram
på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2		Val av ordförande vid stämman.
		Valberedningens förslag till stämmoordförande: Sture Öster

Pkt 10	Förslag till beslut om vinstdisposition
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006 med 0:50 kronor
per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 30
april 2007. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
komma att utsändas från VPC fredagen den 4 maj 2007.


Pkt 12-14	 Förslag till val av styrelse och arvoden
Valberedningen förslår att stämman beslutar enligt följande: 
Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Arvode till styrelsen skall utgå med 570 000 kronor (570 000) att fördelas med
130 000 kronor till styrelsens ordförande, 90 000 kronor till ordinarie
ledamöter som ej är anställda i bolaget och 40 000 kronor till
styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Något speciellt arvode för
utskottsarbete utgår ej. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Valberedningens förslag: Omval av ordinarie ledamöterna Agneta Bengtsson
Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Lars Spongberg och Sture Öster.
Lennart Mårtensson har avböjt omval. Nyval av Erik Löwenadler - Group Senior
Vice President, Saab. Omval av styrelsesuppleanterna Bo Nilsson och Thomas
Öster. Sture Öster föreslås vara styrelseordförande.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt
valberedningens ovannämnda förslag.

Pkt 15	Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens paragrafer 2, 3, 11, 13 och 14
enligt nedan.
§2 Styrelsen skall ha sitt säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.
§3 Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksamhet
företrädesvis inom affärsområdena medicinteknik, verkstad, elektronik och finans
samt förvalta lös och fast egendom även som att driva annan härmed förenlig
verksamhet.
§ 11 Bolagsstämma skall hållas i antingen Lidköping, Götene, Skövde, Göteborg
eller Stockholm.
§ 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller
förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad
i avstämningsregistret skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som
följer av 4 kap 39 § Aktiebolagslagen.
§ 14 Aktieägare, som vill deltaga på bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget
före kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och ej heller infalla tidigare än 5:e vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
Då bolaget är ett avstämningsbolag, tillkommer rätten att deltaga i
bolagsstämman den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan
framställning av aktieboken som avses i 7 kap 28 § 3 st Aktiebolagslagen och som
avser förhållandena 5 vardagar före bolagsstämman. 
VD och styrelsen har rätt att göra de smärre formella justeringar i besluten som
kan föranledas av påpekanden från Bolagsverket.

Pkt 16	Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag
angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och
respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av
ersättningskommittén.

Riktlinjerna skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller
ingår i koncernens ledningsgrupp, för närvarande verkställande direktören,
teknisk chef och ekonomichef samt verkställande direktören för respektive
dotterbolag i koncernen. Riktlinjerna skall gälla för avtal som ingås efter
årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter
denna tidpunkt.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga
ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den
rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra
maximalt 30 till 40 procent av fast lön. Verkställande direktören skall som
tidigare erhålla tjänstepension motsvarande ITP-planen samt ett tillägg på fyra
basbelopp. Övriga medlemmar av bolagsledningen skall ha rätt till pensioner
enligt ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa
avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en
uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid
av sex-tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid
om upp till tjugofyra månader. Avräkning skall ske mot andra inkomster under
uppsägningstiden. 

Pkt 17	Förslag till beslut om valberedning
Årsstämman föreslås besluta att den valberedningsprocess som tillämpats inför
årsstämman 2007 också skall utgöra grund för kommande valberedningsarbete.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt
en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30
september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Om någon
ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten
att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om
någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre
tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten
att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare.
Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före
årsstämman.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till
årsstämman 2007:
- val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av
styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och i förekommande
fall val av revisorer 
- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till
revisorerna.

Övrigt		
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
kommer från och med den 11 april 2007 att hållas tillgängliga för aktieägarna på
bolagets kontor, Kraftgatan 1, Götene, samt sändas till aktieägare som så begär
och uppger sin postadress. 
Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring. 
Götene i mars 2007 
Styrelsen