Kallelse till årsstämma i Know IT Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Know IT Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Know IT AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 25 april 2007 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på
Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2007, 

dels senast den 23 april 2007 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till
Bolaget, antingen skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 3383, 103
68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller
per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt
registrerat aktieinnehav. 

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller
värdepappersinstitut måste, för att få delta i årsstämman, med verkan senast den
19 april 2007 tillfälligt hos VPC AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev
till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:1.	Upprättande och godkännande av röstlängd
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Framläggande och godkännande av dagordning 
4.	Val av en eller flera justeringsmän
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	Anförande av verkställande direktören
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
8.	Beslut om: 
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer i enlighet med bolagsordningen 
10.	Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11.	Val av styrelse inklusive val av ordförande
12.	Val av revisorer
13.	Beslut om valberedning inför årsstämman 2008
14.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16.	Beslut om riktad emission av aktier  
17.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa och avyttra egna aktier
18.	Övriga frågor
19.	Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkterna 7 - 8) kommer att
hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman, och skickas i
anslutning därtill ut till aktieägarna. 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14 till 17
inklusive styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap 7 och 8 §§
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor
före stämman. Ovan nämnda dokument kommer att framläggas på stämman och sänds
med post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer att
finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.knowit.se. Därutöver kommer förslag
enligt punkterna 14 till 17 att skickas till aktieägare som anmäler sig för
deltagande vid stämman.

Förslag till dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2006 till aktieägare utdelas 2,35
kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 30 april 2007. Med denna
avstämningsdag beräknas utdelning komma att ske från VPC den 4 maj 2007. 

Förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och revisorer,
fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och
revisorer (punkterna 2, 9, 10, 11 och 12)
Valberedningen för Bolaget, som består av Mats Olsson, Retrib S.A.R.L., och
Gunnar Lindberg, LF Småbolagsfonden, samt Stellan Atterkvist, Orin Invest,
föreslår följande:
a) Styrelsens ordförande Mats Olsson väljs till ordförande för stämman.
b) Antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter, antalet revisorer skall vara en utan suppleant.
c) Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med 720 000 kronor att fördelas
med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till styrelsens
övriga stämmovalda ledamöter; arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.
d) Omval skall ske av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Carl-Olof By,
Mats Olsson, Pekka Seitola, Ulrika Simons och Kerstin Stenberg. Mats Olsson
väljs till styrelsens ordförande.
e) Till revisor väljs Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för en fyraårig
mandatperiod. Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB har meddelat valberedningen att
auktoriserade revisorn Lars Wennberg avses kvarstå som huvudansvarig revisor.
Förslag om valberedning inför årsstämman 2008 (punkt 13)
Styrelsen och nuvarande valberedning föreslår att årsstämman beslutar att
inrätta en valberedning enligt följande principer. Styrelseordföranden utses
till sammankallande och kommer vid utgången av tredje kvartalet att sammankalla
Bolagets röstmässigt tre största aktieägare att utse var sin representant som
tillsammans med ordföranden skall utgöra bolagets valberedning. I det fall någon
av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går
platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare
till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. Namnen på valberedningens
medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband
med bolagets tredje kvartalsrapport. Valberedningens uppgift är att vid
årsstämman 2008 lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse,
styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till
valberedningsförfarande. Valberedningen utses för perioden fram till dess nästa
utses. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella
omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av
Bolaget.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Förslaget innehåller riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor
för verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och
innehåller i huvudsak följande:

Ersättningarna består av fast lön, rörlig del i form av årlig rörlig ersättning
samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde
och befattningens komplexitet. 

Den årliga rörliga ersättningen skall vara maximerad och aldrig överstiga den
fasta delen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfall i förhållande till
uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer.  Den rörliga
ersättningen skall inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen skall under 2007 utvärdera möjligheten att erbjuda de ledande
befattningshavarna delägarskap i form av ett aktierelaterat incitamentsprogram,
i syfte att motivera ett långsiktigt engagemang som underlättar för Bolaget att
behålla nyckelmedarbetare. Det långsiktiga engagemanget via delägarskap skall i
förekommande fall främja att ledningen har samma mål som Bolagets ägare. Ett
sådant program skall innebära möjlighet att ta del av ökat värde på Bolagets
aktier men även ett personligt risktagande. 

Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar
relaterade till den fasta lönen. För andra förmåner, till exempel förmånsbil och
läkarvårdsplaner, gäller att de skall vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med
andra aktörer.  

Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller en maximal
uppsägningstid om ett år. Avgångsvederlag bör inte förekomma.   

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl därför.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en ökning
av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av
sammanlagt högst 1 000 000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet skall
innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport
och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att
kunna förvärva bolag. Emissionskursen skall fastställas utifrån en
marknadsmässig värdering.

För giltigt beslut enligt denna punkt 15 krävs att det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Beslut om riktad emission av aktier (punkt 16)
I samband med förvärven av Create Group Sweden AB, Real M Holding AB samt
Innograte AB avtalades bland annat om att tilläggsköpeskillingar kan komma att
utgå samt att betalning av dessa, helt eller delvis, ska kunna ske med
nyemitterade aktier. 

Styrelsen föreslår därför att årsstämman fattar beslut om en riktad emission om
sammanlagt maximalt 200 000 aktier och att emissionen riktas till säljarna av
dessa bolag och med i huvudsak följande villkor. Aktiekapitalet skall kunna ökas
med maximalt 200 000 kronor. Det antal aktier som var och en av de
teckningsberättigade är berättigade att teckna utgår från den
tilläggsköpeskilling som är aktuell för betalning med nyemitterade aktier för
varje tecknare delat med den framräknade emissionskursen. Den slutliga ökningen
av aktiekapitalet kan bland annat av detta skäl komma att bli lägre än de
maximalt 200 000 kronor som anges ovan. Teckning av aktier skall ske senast den
15 maj 2007 och betalning för tecknade aktier skall ske i samband med teckning
genom kvittning av fordran. Emissionskursen skall motsvara marknadskursen
beräknad som den genomsnittliga köpkursen för Bolagets aktier under de fem
handelsdagarna närmast föregående dagen för emissionsbeslutet. Överteckning
skall ej kunna ske. De nytecknade aktierna skall berättiga till vinstutdelning
från och med för innevarande räkenskapsår.

Eftersom beslutet enligt denna punkt 16 omfattas av reglerna i 16 kap
aktiebolagslagen (den så kallade ”Leo-lagen”) så krävs för ett giltigt beslut
att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  

Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa och avyttra egna aktier (punkt
17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om
återköp av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte
överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv skall kunna ske på
den Nordiska Börsen eller genom ett erbjudande till samtliga aktieägare i
Bolaget. Förvärv på den Nordiska Börsen får ske till ett pris per aktie inom det
vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas
kontant. 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta
om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet omfattar samtliga egna
aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om avyttring.
Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller
verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att
betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning.
Ersättningen för avyttrade aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera
Bolagets kapitalstruktur och/eller  möjlighet att använda återköpta aktier i
samband med förvärv av företag eller verksamhet. Återköp av egna aktier skall
även kunna ske i syfte att användas för att erbjuda anställda delägarskap.
Återköp av aktier skall ske när marknadsläget bedöms gynnsamt och när bolagets
finansiella ställning så möjliggör.

För giltigt beslut enligt denna punkt 17 krävs att det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Stockholm i mars 2007
Know IT AB (publ)
Styrelsen


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och
organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för
värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar
strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från
utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till
kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och
information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 700 medarbetare
representerade på 17 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är
noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök
gärna www.knowit.se
För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66
30