STROMSDAL OYJ
PÖRSSITIEDOTE
29.3.2007 kello 18.30
STROMSDAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Stromsdal Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti tilikauden
1.1.-31.12.2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tuloksen
ollessa tappiollinen yhtiö ei jaa osinkoa.
Yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä vuoden 2008 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi: asianajaja Juhani
Mauri Erma, diplomi-insinööri Pauli Olavi Hämäläinen, kaupunginjohtaja Kari
Petri Juhani Kangasperko, diplomi-insinööri Ossi Kokkonen, ekonomi Pirjo Sirpa
Helena Repo ja toimitusjohtaja Markku Tapani Toivanen.
Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Juhani Erma. Hallitus valitsi seuraavat jäsenet tarkastusvaliokuntaan:
Juhani Erma (puheenjohtaja), Pirjo Repo ja Markku Toivanen. Hallitus valitsi
seuraavat jäsenet nimitysvaliokuntaan: Petri Kangasperko (puheenjohtaja), Pauli
Hämäläinen ja Ossi Kokkonen.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
vastuunalaisena tilintarkastajanaan Eija Niemi-Nikkola, seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.600 euroa kuukaudelta ja
kokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai hallituksen
asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen puheenjohtaja on
osallistunut. Hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 800 euroa kuukaudelta
sekä kokouspalkkiona 500 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai hallituksen
asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen jäsen on osallistunut.
Hallituksen valtuutus päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat
osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille
heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 5.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.621.317 kappaletta.
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan
yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain
15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus
kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2006 tekemän osakeantivaltuutuksen.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä vastaamaan 1.9.2006
voimaantullutta uutta osakeyhtiölakia. Yhtiökokous päätti poistaa
yhtiöjärjestyksestä vähimmäis- ja enimmäispääomaa (3§) ja osakkeiden lukumäärää
(4§) koskevat määräykset sekä täsmentää yhtiön edustamista, kokouskutsuaikaa
sekä arvo-osuusjärjestelmää koskevat määräyksiä. Muutokset eivät vaadi mitään
toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Muutettu yhtiöjärjestys on liitteenä.
Toimitusjohtajan katsaus
Varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä toimitusjohtaja Mikael Åbacka antoi
katsauksen koskien yhtiön nykyistä taloudellista tilannetta sekä
tulevaisuudensuunnitelmia. Toimitusjohtajan katsaus on nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.stromsdal.fi.
STROMSDAL OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Mikael Åbacka
Toimitusjohtaja
puh. +358 (0)17 688 641
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
LIITE
Stromsdal Oyj:n yhtiöjärjestys
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on suomeksi Stromsdal Oyj, ruotsiksi Stromsdal Abp ja
englanniksi Stromsdal Corporation ja kotipaikka Juankoski.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on kartongin ja hiokkeen valmistus, jalostus ja myynti ja
siihen liittyvä liiketoiminta.
3 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu 3-10 jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
4 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja ei
voi olla hallituksen puheenjohtaja.
5 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja toimitusjohtaja yksin tai
hallituksen erikseen nimeämät henkilöt kaksi yhdessä.
6 § Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan kanssa.
7 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi yhtiökokouksen valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastaja ja hänellä varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös
KHT-yhteisö, jolloin varamiestä ei tarvita.
Tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja valitaan tehtäväänsä
toistaiseksi.
8 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kaikille yhtiön osakkaille ilmoituksella,
jonka hallitus julkaisee valtakunnallisessa suomenkielisessä päivälehdessä
aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun
2 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräpäivää. Saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää
ennen kokousta.
9 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kesäkuun loppuun mennessä.
Kokouksessa on:
esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,
3. asianomaisten antama selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin
muistutuksiin,
päätettävä:
4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
10 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
11 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.