STROMSDAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2007 kello 18.30 STROMSDAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Stromsdal Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tuloksen ollessa tappiollinen yhtiö ei jaa osinkoa. Yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi: asianajaja Juhani Mauri Erma, diplomi-insinööri Pauli Olavi Hämäläinen, kaupunginjohtaja Kari Petri Juhani Kangasperko, diplomi-insinööri Ossi Kokkonen, ekonomi Pirjo Sirpa Helena Repo ja toimitusjohtaja Markku Tapani Toivanen. Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Erma. Hallitus valitsi seuraavat jäsenet tarkastusvaliokuntaan: Juhani Erma (puheenjohtaja), Pirjo Repo ja Markku Toivanen. Hallitus valitsi seuraavat jäsenet nimitysvaliokuntaan: Petri Kangasperko (puheenjohtaja), Pauli Hämäläinen ja Ossi Kokkonen. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajanaan Eija Niemi-Nikkola, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.600 euroa kuukaudelta ja kokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai hallituksen asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 800 euroa kuukaudelta sekä kokouspalkkiona 500 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai hallituksen asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Hallituksen valtuutus päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 5.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.621.317 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2006 tekemän osakeantivaltuutuksen. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä vastaamaan 1.9.2006 voimaantullutta uutta osakeyhtiölakia. Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksestä vähimmäis- ja enimmäispääomaa (3§) ja osakkeiden lukumäärää (4§) koskevat määräykset sekä täsmentää yhtiön edustamista, kokouskutsuaikaa sekä arvo-osuusjärjestelmää koskevat määräyksiä. Muutokset eivät vaadi mitään toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Muutettu yhtiöjärjestys on liitteenä. Toimitusjohtajan katsaus Varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä toimitusjohtaja Mikael Åbacka antoi katsauksen koskien yhtiön nykyistä taloudellista tilannetta sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Toimitusjohtajan katsaus on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.stromsdal.fi. STROMSDAL OYJ Hallitus Lisätietoja: Mikael Åbacka Toimitusjohtaja puh. +358 (0)17 688 641 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITE Stromsdal Oyj:n yhtiöjärjestys 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on suomeksi Stromsdal Oyj, ruotsiksi Stromsdal Abp ja englanniksi Stromsdal Corporation ja kotipaikka Juankoski. 2 § Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on kartongin ja hiokkeen valmistus, jalostus ja myynti ja siihen liittyvä liiketoiminta. 3 § Hallitus Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 3-10 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 4 § Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja. 5 § Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen erikseen nimeämät henkilöt kaksi yhdessä. 6 § Prokurat Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. 7 § Tilintarkastajat Yhtiössä on yksi yhtiökokouksen valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja hänellä varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT-yhteisö, jolloin varamiestä ei tarvita. Tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 8 § Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kaikille yhtiön osakkaille ilmoituksella, jonka hallitus julkaisee valtakunnallisessa suomenkielisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräpäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. 9 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksessa on: esitettävä: 1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus, 2. tilintarkastuskertomus, 3. asianomaisten antama selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin muistutuksiin, päätettävä: 4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 7. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista, 8. hallituksen jäsenten lukumäärästä, valittava: 9. hallituksen jäsenet, 10. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 10 § Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 11 § Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.