Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2007
29. marts 2007
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danware A/S
I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes til ordinær generalforsamling i Danware
A/S tirsdag den 24. april 2007 kl. 13 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B,
1401 København K.
Dagsordenen er følgende:
1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3.Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport.
4.Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
5.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af den siddende bestyrelse: Ib Kunøe, Claus True
Hougesen, Peter Grøndahl og Henning Hansen.
6.Valg af revision.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mortensen og Beierholm, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab (tidligere Andersen, Hübertz Kirkhoff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab).
7.Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at
erhverve op til 10% af selskabets egne aktier.
8.Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
A:Forslag om ændring af § 1 stk. 2, som følge af kommunesammenlægningen mellem
Birkerød og Søllerød kommuner.
B:Forslag om ændring af § 3 stk. 4, idet den hidtidige aktiebogsfører Danske
Bank har afhændet sin aktiebogsvirksomhed.
C:Forslag om sletning af § 4, idet fristen for udnyttelse af den bemyndigelse,
der er indeholdt i denne bestemmelse, er udløbet.
D:Forslag om omlitrering af § 4 A til § 4 samt konsekvensrettelser i
bestemmelsens sidste afsnit, som følge af sletningen af § 4.
E:Forslag om sletning af § 7 stk. 3 nr. 4, idet der fra aktionær side er
fremsat ønske om, at bestemmelsen om meddelelse af decharge til bestyrelse og
direktion udgår.
9.Eventuelt.
Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2006
henligger til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Bregnerødvej 127,
3460 Birkerød, fra den 10. april 2007.
Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 8 fremsatte forslag kræves ifølge
vedtægternes § 11, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital.
Såfremt halvdelen af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, kan beslutningen på en ny generalforsamling,
der indkaldes inden 14 dage efter afholdelse af den foregående, vedtages med
mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren
senest torsdag den 19. april 2007 har løst adgangskort, der kan rekvireres enten
ved henvendelse på selskabets kontor eller direkte fra selskabets hjemmeside på
www.danware.dk fra og med fredag den 30. marts 2007 til og med torsdag den 19.
april 2007.
København, den 29. marts 2006
Bestyrelsen for Danware A/S:
Kontakt
Peter Grøndahl, adm. direktør, tlf. +45 4590 2525, e-mail pg@danware.dk
Danware udvikler og markedsfører hovedsageligt softwareprodukter baseret på
NetOp-grundteknologien - en teknologi, der giver mulighed for hurtigt, sikkert
og stabilt at overføre skærmbilleder, lyd og data mellem to eller flere
computere. Selskabet har tre forretningsområder, Desktop Management, Education
og Security. Hovedproduktet inden for Desktop Management, NetOp Remote Control,
muliggør fjernbetjening af en eller flere computere fra en anden computer. NetOp
School, som er hovedproduktet inden for Education, er en softwareløsning til
computerbaseret klasseundervisning. Forretningsområdet Security omfatter NetOp
Desktop Firewall og NetOp Netfilter. Alle produkter er Plug & Play-produkter,
der har stor funktionalitet, fleksibilitet og brugervenlighed. Danwares
produkter afsættes til mere end 80 lande, og omsætningen var i 2006 på ca. DKK
98 mio. Danware er noteret på Københavns Fondsbørs (symbol DANW) og indgår i
Small Cap+ indekset.
Fuldstændige forslag
til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Danware A/S
tirsdag den 24. april 2007 kl. 13.00
Ad 3:Bestyrelsen foreslår, at kr. 9.626.070,00 svarende til kr. 2,50 pr. aktie
udbetales til aktionærerne som udbytte.
Ad 7:Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fornyer den bemyndigelse,
bestyrelsen blev tildelt på generalforsamlingen i 2006 til at foretage opkøb af
aktier i selskabet. Forslaget har følgende ordlyd:
”Bestyrelsen bemyndiges til at erhverve egne aktier i selskabet inden for en
pålydende værdi af op til maksimalt 10% af selskabets samlede aktiekapital, jf.
aktieselskabslovens § 48. Bemyndigelsen skal gælde indtil næste ordinære
generalforsamling.Vederlaget for køb af egne aktier må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs A/S noterede køberkurs
med mere end 10%. Ved den på Københavns Fondsbørs A/S noterede køberkurs
forstås slutkurs - alle handler
kl. 17.00.”
Ad 8 A: Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 1 stk. 2 ændres som følge af
kommunesammenlægningen mellem Birkerød og Søllerød Kommuner under navnet
Rudersdal Kommune. Herefter er selskabets hjemstedskommune i stedet blevet
Rudersdal Kommune.
§ 1 stk. 2 foreslås ændret fra:
”Dets hjemsted er Birkerød Kommune.”
til
”Dets hjemsted er Rudersdal Kommune.”
Ad 8 B: Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3 stk. 4 ændres, idet den
hidtidige aktiebogsfører Danske Bank har afhændet sin aktiebogsvirksomhed. Med
virkning fra 1. juni 2006 erhvervede Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allé 61,
2630 Taastrup, Danske Bank A/S' og Nordea Bank A/S' aktiebogsvirksomheder. Som
konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at § 3 stk. 4 ændres fra:
”Selskabets aktiebog føres af Danske Bank A/S.”
til
"Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services (VP Services A/S)"
Ad 8 C: Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 4 slettes, idet fristen for
udnyttelse af den bemyndigelse, der er indeholdt i denne bestemmelse, er
udløbet.
Ad 8 D: Bestyrelsen foreslår endvidere, at vedtægternes § 4 A omlitreres til § 4
som følge af sletningen af § 4, samt at der foretages konsekvensrettelser i
bestemmelsens sidste afsnit som følge af omlitreringen.
Vedtægternes § 4 A, stk. 8 foreslås ændret fra:
”Bestyrelsen kan foretage de ændringer af nærværende § 4 A, som er en nødvendig
følge af den/de gennemførte kapitalforhøjelse(r), herunder ophæve nærværende § 4
A, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller fristen derfor er udløbet.”
til
”Bestyrelsen kan foretage de ændringer af nærværende § 4, som er en nødvendig
følge af den/de gennemførte kapitalforhøjelse(r), herunder ophæve nærværende §
4, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller fristen derfor er udløbet.”
Ad 8 E: På baggrund af ønsker fremsat fra aktionær side blandt andet på
generalforsamlingen i 2006, foreslår bestyrelsen, at punkt 4 under § 7 stk. 3,
udgår, hvorefter punkt 5-8 omlitreres til punkt 4-7. Vedtægternes § 7 stk. 3
foreslås ændret fra:
”1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3.Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport.
4.Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
5.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6.Valg af revision.
7.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
8.Eventuelt.”
til
”1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3.Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport.
4.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5.Valg af revision.
6.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
7.Eventuelt.”
---ooo0ooo---
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren
senest torsdag den 19. april 2007 har løst adgangskort, der kan rekvireres enten
ved henvendelse på selskabets kontor eller direkte fra selskabets hjemmeside på
www.danware.dk fra og med fredag den 30. marts 2007 til og med torsdag den 19.
april 2007.
København, den 29. marts 2007
Bestyrelsen for Danware A/S
