Kallelse till årsstämma i Connecta AB (publ)

Aktieägarna i Connecta AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 26 april 2007 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Mäster
Samuelsgatan 60 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som
görs av VPC AB per den 20 april 2007,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 20
april 2007 kl. 16.00 till bolaget under adress: Connecta AB (publ),
Box 3216, 103 64 Stockholm, per fax 08-635 80 02, eller per e-mail:
carina.hardsjo@connecta.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress,
telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal
biträden. Till anmälan skall i förekommande fall bifogas
behörighetshandlingar.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn så att
vederbörande är registrerad i aktieboken avseende förhållandena fem
vardagar före stämman. Detta innebär att underrättelse till
förvaltaren härom måste ske i god tid före fredagen den 20 april
2007.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
för 2006 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för
2006.
8. Beslut
a)   om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)   om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för
utdelning, samt
c)   om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer med eventuella
suppleanter.
10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
12. Val av revisorer.
13. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
14. Fastställande av principer för utseende av valberedning.
15. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 9-12)
Valberedningen för Connecta AB, som består av Sten Wranne, ordförande
(Fyrmax Ltd), Peter Werleus (HQ), Claes Ahrel (Länsförsäkringar),
Lars Grönberg (styrelseledamot) samt Johan Wieslander
(styrelseordförande och representant för Tiktaal Holding AB), har
lämnat följande förslag. Johan Wieslander föreslås väljas till
ordförande vid årsstämman. Till styrelseledamöter intill slutet av
nästa årsstämma föreslås omval av Johan Wieslander, Lars Grönberg,
Göran Westling, Gunnel Linnertz och Börje Fors. Johan Wieslander
föreslås omväljas till styrelseordförande. Styrelsearvode föreslås
utgå med sammanlagt 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till
styrelsens ordförande och 125 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter. Deloitte AB med auktoriserade revisorn Svante
Forsberg som huvudansvarig revisor föreslås väljas om för en ny
mandatperiod om fyra år. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt
godkänd räkning.
Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utdelning för år 2006
lämnas med 3,88 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 2 maj 2007.
Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen
betalas ut genom VPC AB måndagen den 7 maj 2007.
Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen (punkt
13)
Styrelsens   förslag    till   riktlinjer    för   ersättning    till
bolagsledningen innebär  att Connectas  ledning skall  ha  ersättning
enligt samma lönemodell som övriga  medarbetare på Connecta, dvs  att
medarbetarna (och  därmed  ledningen)  är  med  och  delar  risk  och
framgång med företaget.  Detta gör att  utfallet i högkonjunktur  kan
uppfattas som gott  samtidigt som  medarbetarna får vara  med och  ta
ansvar  för  de  utmaningar  och  eventuella  beläggningsproblem  som
uppkommer vid lågkonjunktur.

Lönemodellen består  av två  delar: en  grundlön som  är beroende  av
medarbetarens roll  och  ansvar  och  en  rörlig  del  som  styrs  av
medarbetarens  prestationer.   Lönemodellen   syftar  till   att   ge
medarbetarna ett långsiktigt  incitament att växa  och ta nya  roller
och ansvar samtidigt som kortsiktiga prestationer också premieras. De
prestationskomponenter   som   bestämmer   den   rörliga   lönen   är
individuellt satta. Gemensamt för alla är att de är tydligt  kopplade
till bolagets framgång  och omfattar t  ex kvalitet,  kundrelationer,
merförsäljning, långsiktighet, utveckling,  fakturering eller  utfall
jämfört med budget.  Målsättningen är att  alla medarbetare skall  ha
50% fast lön och 50% rörlig lön.
Bolagsledningen i  Connecta består  av  de 25  nyckelmedarbetare  som
ingår i SLG  (Strategiska LedningsGruppen).  De som ingår  i SLG  har
sina rörliga  löner  kopplade  till  ett  prestationslönesystem.  Det
totala utfallet i prestationslönesystemet  är kopplat till  Connectas
vinsttillväxt och  individens  andel  av  utfallet  är  kopplat  till
uppfyllelse av individuella mål (se ovan) samt ansvar i företaget.
Verkställande direktören har en uppsägningstid  om 6 månader och  ett
avgångsvederlag om ytterligare sex  månader. Pensionspremier för  den
verkställande direktören uppgår till maximalt 27% av grundlönen.

Principer för utseende av valberedning (punkt 14)
Följande principer för utseende av valberedning föreslås.
Valberedningen skall utses årligen och skall bestå av minst tre
ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande och de övriga
skall representera bolagets större aktieägare. Styrelsens ordförande
skall vara sammankallande i valberedningen. Namnen på de personer som
skall ingår i valberedningen skall offentliggöras i samband med
delårsrapporten för tredje kvartalet. Om ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av
annan representant för den ägare vars representant lämnade
valberedningen. För de fall väsentlig förändring i ägarstrukturen
sker skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet
därmed.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens
förslag till vinstutdelning med motiverat yttrande däröver kommer
hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman.
Kopior av nämnda handlingar kommer även sändas till de aktieägare som
begär det och som därvid uppger sin postadress.

                        Stockholm i mars 2007
                         Connecta AB (publ)
                              Styrelsen