Nomineringskommitténs förslag inför årsstämman 2007

Nomineringskommitténs förslag inför årsstämman 2007

Nomineringskommittén (valberedningen) i New Wave Group, bestående av Håkan
Thylén (styrelseordförande i bolaget och ordförande i nomineringskommittén),
Britt Reigo (Swedbank Robur Fonder) och Torsten Jansson (VD, koncernchef och
störste ägare i bolaget) har beslutat att framlägga följande förslag till
bolagets årsstämma, som äger rum den 11 maj 2007:
Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
Nomineringskommittén föreslår omval av Torsten Jansson, Hans Johansson och Maria
Andark såsom ledamöter samt nyval av Mats Årjes och Peter Nilsson. Inga
styrelsesuppleanter föreslås. Håkan Thylén har avböjt omval.
Till arbetande styrelseordförande föreslås Torsten Jansson.
Mats Årjes, född 1967, är idag VD för SkiStar AB och styrelseledamot i Bilia AB.
Mats Årjes äger inga aktier i New Wave Group.
Peter Nilsson, född 1962, är idag styrelseordförande i Duni AB och
styrelseledamot i JH Tidbecks AB. Peter Nilsson äger inga aktier i New Wave
Group.
Förslag till styrelsearvoden
Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med dels 270.000 kr till
styrelseordföranden Torsten Jansson och därutöver ett särskilt arvode till
Torsten Jansson om 600.000 kr jämte pensionsförmån härpå motsvarande ITP-plan
för de extra insatser som Torsten Jansson kommer att göra som arbetande
styrelseordförande för att aktivt bistå koncernledningen i viktiga projekt för
tiden fram till årsstämman 2008, samt dels med 135.000 kr till var och en av
övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.
Val av revisor
Nomineringskommittén föreslår val av revisionsbolaget Ernst & Young AB med
huvudansvarig revisor Sven-Arne Gårdh.
Förslag till revisorsarvoden
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.
Förslag på principer för tillsättande av valberedning
Nomineringskommittén föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning
inför 2008 års årsstämma, som ersätter tidigare nomineringskommittéförfarande,
skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen
skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största
registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2007 för att
erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare
avstår från att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget skall senast sex
månader före ordinarie bolagsstämma offentliggöra namnen på ledamöterna i
valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas. Informationen skall även hållas
tillgänglig på bolagets hemsida. Valberedningen skall utse ordförande inom sig,
vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.
Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig
förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts skall,
om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet
med principerna ovan.
Ordförande vid årsstämman
Nomineringskommittén föreslår att Håkan Thylén väljs till ordförande vid
årsstämman.
Göteborg den 29 mars 2007
New Wave Group AB (publ)
Nomineringskommittén


För ytterligare information kontakta:

Torsten Jansson 	VD i New Wave Group	Tele: 031-712 89 01, 0701-69 05 00

Håkan Thylén	Ordförande i styrelsen och
	nomineringskommittén	Tele: 0705-13 17 77