eQ OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2007 klo 11.45 YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Yhtiökokouksen päätökset eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2007. Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. OSINKO Tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2007. HALLITUS Yhtiön hallitukseen valittiin Georg J.C. Ehrnrooth, Timo Everi, Johan Horelli, Antti Pankakoski, Miika Varjovaara ja Petteri Walldén, jotka kaikki jatkavat tehtävässään. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 25 000 euroa vuodessa ja jäsenille 20 000 euroa vuodessa. TILINTARKASTAJA Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab. HALLITUKSELLE ANNETTU VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimiseen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankintahinta perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka. HALLITUKSELLE ANNETTU VALTUUTUS OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 6 700 000 osaketta. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin, optio-oikeuksien sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita, optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin, sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Yhtiökokous päätti muuttaa voimassaolevaa yhtiöjärjestystä seuraavasti: (a) Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan. (b) Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan. (c) Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä ”edustaminen”. (d) Siirretään yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä mainittu mahdollisuus antaa prokura yhtiö-järjestyksen edustamista koskevan kohdan alle. (e) Yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus ja että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. (f) Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan niin, että pykälänumerointi on juokseva eikä yhtiöjärjestyksessä ole tyhjiä pykäliä poistettujen yhtiöjärjestysmääräysten kohdalla. VUODEN 2004 OPTIO-OHJELMAN MUUTTAMINEN Yhtiökokous päätti, että yhtiön vuoden 2004 optio-ohjelman ehtoja muutetaan siten, että (a) osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (ei osakepääomaan) (II 1.), ja (b) osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden (ei osakepääoman) tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin (II 5.). HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan Georg J.C. Ehrnroothin uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja Johan Horellin hallituksen varapuheenjohtajaksi. eQ Oyj Hallitus Lisätietoja: Antti Mäkinen puh. 09 6817 8686 toimitusjohtaja gsm. 050 561 1501 eQ Oyj s-posti antti.makinen@eQ.fi Jakelu: Helsingin Pörssi www.eQ.fi Keskeiset tiedotusvälineet LIITE: eQ OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on eQ Oyj, ruotsiksi eQ Abp ja englanniksi eQ Corporation ja kotipaikka on Helsinki. 2 § Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita sekä kehittää omistamiensa yhtiöiden toimintaa, harjoittaa tietojärjestelmien suunnittelu-, toteutus-, myynti-, palvelu- ja konsultointitoimintaa. 3 § Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 § Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. 5 § Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 6 § Edustaminen Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai henkilöt, joille hallitus on antanut oikeuden edustaa yhtiötä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. 7 § Tilintarkastajat Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja, mikäli tilintarkastaja on muu kuin tilintarkastusyhteisö, tarpeellinen määrä varamiehiä. Tilintarkastajien toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajan, ja mikäli varatilintarkastaja on valittu, varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 8 § Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta. Kutsu voidaan toimittaa julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla internetissä tai hallituksen valitsemassa laajalevikkisessä sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää. 9 § Varsinainen yhtiökokous Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään ennen kesäkuun loppua, esitetään 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; päätetään 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valitaan 8. hallituksen jäsenet; 9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; käsitellään 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 10 § Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.