CashGuard AB: Årsstämma i CashGuard AB (publ)

Aktieägarna i CashGuard AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 10 maj 2007, klockan 15.00, på Täby Park Hotel,
Kemistvägen 30 i Täby.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall anmäla sig till
bolaget senast måndagen den 7 maj 2007, under adress CashGuard AB,
Propellervägen 10-12, 183 62 Täby.
Anmälan kan också ske per telefon 08-732 22 00, fax 08-732 22 80
eller e-post till bolagsstamma@cashguard.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieinnehavare som
önskar medföra en eller två biträden skall anmäla detta samtidigt med
ovan nämnda anmälan. Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas
genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får
inte vara äldre än tolv månader.

Rätt att deltaga
Rätt att deltaga i årsstämman har endast de aktieägare som är införda
i utskrift av aktieboken hos VPC AB fredagen den 4 maj 2007.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
se till att aktierna ovan nämnda dag är tillfälligt inregistrerade
hos VPC i aktieägarens eget namn.

Förslag till dagordning
1.   Val av ordförande på stämman.
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.   Godkännande av dagordning.
4.   Val av en eller två justeringsmän.
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.   VD:s anförande avseende verksamhetsåret 2006.
7.   Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.   Beslut om
      a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
      b)  disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen.
      c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
9.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
10.  Fastställande av styrelsearvoden.
11.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
av aktier.
13.  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14.  Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Utdelning (punkten 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006
och att årets vinst balanseras i ny räkning.

Val av styrelse m m (punkterna 9-11)
Bolagets valberedning föreslår att Jörgen S Axelsson väljs att leda
årsstämman år 2007. Vidare föreslår valberedningen att styrelsen
skall bestå av fem av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt
950 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden och
med 150 000 kronor till övriga av årsstämman utsedda ledamöter.
Bolagets valberedning föreslår omval av Morthen Johannessen, Mats
Andersson, Leif Flemming Bakke, Christina Detlefsen och Mats-Olof
Ljungkvist, samt omval av Morthen Johannessen som styrelseordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkten 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om apportemission av högst 10 000 000 aktier av serie B i
samband med företagsförvärv. Bemyndigandet motsvarar en utspädning om
högst 10,1 procent.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 13)
Styrelsen kommer senast två veckor före stämman att presentera
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Förslaget kommer att finnas tillgängligt på
bolagets hemsida www.cashguard.se samt sändas till de aktieägare som
så begär.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12 och
13 kommer att hållas tillgängliga från och med den 26 april 2007 hos
bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida
www.cashguard.se. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar
kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med
post eller via e-post. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer
att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.cashguard.se.
Aktieägare som önskar erhålla den tryckta årsredovisningen för
verksamhetsåret 2006 kan beställa denna hos bolaget på telefon 08-732
22 00 eller via e-post info@cashguard.se.

                          Täby i april 2007
                         CashGuard AB (publ)
                              Styrelsen