Nordeas ordinære generalforsamling 2007

På dagens ordinære generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) blev
resultatopgørelsen og balancen for 2006 godkendt. Generalforsamlingen
vedtog en udbyttebetaling på EUR 0,49 pr. aktie og fastsatte
afregningsdagen for udbyttebetalingen til 18. april 2007. Udbyttet
forventes udbetalt 25. april 2007. Bestyrelsen og den administrerende
direktør blev meddelt decharge for året 2006. Marie Ehrling, Tom
Knutzen og Ursula Ranin blev valgt til nye bestyrelsesmedlemmer.

Valg af bestyrelse
Kjell Aamot, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Birgitta Kantola, Claus
Høeg Madsen, Lars G Nordström, Timo Peltola og Björn Savén blev
genvalgt til bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling, og
Marie Ehrling, Tom Knutzen og Ursula Ranin blev valgt til nye
bestyrelsesmedlemmer for samme periode. Gunnel Duveblad, Anne
Birgitte Lundholt og Maija Torkko forlader således bestyrelsen. Hans
Dalborg blev valgt til formand for bestyrelsen. Ved det efterfølgende
konstituerende møde i bestyrelsen blev Timo Peltola valgt til
næstformand for bestyrelsen, og der blev informeret om, at følgende
personer er medarbejderrepræsentanter: Kari Ahola (suppleant til 1.
maj 2007), Bertel Finskas, Nils Q Kruse og Steinar Nickelsen
(suppleant fra 1. maj 2007).

Marie Ehrling er født i 1955. Hun er civiløkonom fra Handelshøjskolen
i Stockholm. Marie Ehrling var adm. direktør i TeliaSonera Sverige AB
i årene 2003-2006. I årene 1982-2002 arbejde hun i SAS-koncernen,
bl.a. som vicekoncernchef i SAS AB (publ) og som chef for SAS
Scandinavian Airlines i årene 2001-2002, og som chef for SAS Ground
Services fra 1997 til 2001. Hun var informationssekretær i
Finansministeriet fra 1980 til 1982 og i Undervisningsministeriet fra
1979 til 1980 og arbejdede som finansanalytiker for Fjärde AP-fonden
i årene 1977-1979. Marie Ehrling er medlem af bestyrelsen i Securitas
AB (publ), Centre for Advanced Studies of Leadership ved
Handelshøjskolen i Stockholm og World Childhood Foundation.

Tom Knutzen er født i 1962. Han er civiløkonom fra Handelshøjskolen i
København. Tom Knutzen har været koncernchef i Danisco A/S siden
2006. I årene 1996-2006 arbejdede han for NKT Holding A/S, som adm.
direktør fra 2000 til 2006 og som finansdirektør fra 1996 til 2000.
Derudover var han ansat i Niro A/S i årene 1988-1996, som
økonomidirektør fra 1994 til 1996. I årene 1985-1988 arbejdede han i
finansafdelingen i Fællesbanken. Tom Knutzen er medlem af bestyrelsen
i Dansk Industri og Industriens Arbejdsgivere i København og i
Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Ursula Ranin er født i 1953. Hun er jurist og civiløkonom fra den
svenske Handelshøjskole i Helsinki. I årene 1984-2005 arbejdede
Ursula Ranin i Nokia Oyj, som chefjurist fra 1992 til 2005 og som
selskabsjurist fra 1984 til 1992. Inden da arbejdede hun som dommer
fra 1981 til 1984. Ursula Ranin er medlem af bestyrelsen i Finnair
Plc og UPM-Kymmene Oyj.

Valg af revisor
KPMG Bohlins AB blev genvalgt til revisor indtil den ordinære
generalforsamling i 2011.

Vederlag
Generalforsamlingen besluttede, at vederlag til bestyrelsens
medlemmer uændret skal udgøre EUR 240.000 til formanden, EUR 93.000
til næstformanden og EUR 72.000 til hvert af de øvrige medlemmer.
Derudover betales et vederlag på EUR 1.750 pr. møde for
ekstraordinære bestyrelsesmøder, og for komitemøder betales EUR 2.250
til formanden for komiteen og EUR 1.750 til hvert af de øvrige
medlemmer pr. møde. Der skal ikke betales vederlag til
bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar fastsættes efter regning.

Nedsættelse af valgkomite
Generalforsamlingen besluttede at nedsætte en valgkomite, der får til
opgave inden næste generalforsamling at fremlægge forslag til
beslutning om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og
revisor samt vederlag til disse. Valgkomiteen skal bestå af
bestyrelsens formand samt yderligere fire medlemmer. De fire
aktionærer, som målt på stemmeret ejer de største aktieposter i
Nordea, har hver ret til at udpege et medlem. Ændringer i
valgkomiteens sammensætning kan finde sted i tilfælde af, at
aktionærer, som har udpeget et medlem til valgkomiteen, sælger hele
eller dele af deres aktiepost i Nordea. Valgkomiteen har ret til at
tilknytte assisterende medlemmer, der repræsenterer aktionærer, som
efter valgkomiteens konstituering er blandt Nordeas fire største
aktionærer. Valgkomiteen kan derudover tilknytte højst tre
assisterende medlemmer, som har den viden om og erfaring inden for
samfundsmæssige, forretningsmæssige og kulturelle forhold i de
regioner og markeder, hvor koncernen primært driver forretning. Disse
assisterende medlemmer har ret til af selskabet at få dækket deres
omkostninger i forbindelse med hvervet og få kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste efter valgkomiteens nærmere bestemmelse.
Valgkomiteens sammensætning fastlægges med udgangspunkt i
ejerandelene pr. 31. august 2007. Valgkomiteen har ret til for
selskabets regning at ansætte en rekrutteringskonsulent eller anden
ressource, som valgkomiteen finder nødvendig for at udføre sine
opgaver.

Køb og overdragelse af egne aktier
Bestyrelsen blev bemyndiget til, i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling, at træffe beslutning om køb af selskabets egne
aktier på en fondsbørs, hvor selskabets aktier er noteret, eller ved
købstilbud til samtlige selskabets aktionærer. Køb kan ske af op til
10 pct. af samtlige aktier i selskabet. Køb af aktier på en fondsbørs
kan alene ske til en kurs inden for det registrerede kursinterval
mellem højeste købskurs og laveste salgskurs. Køb af aktier ved et
købstilbud rettet mod samtlige aktionærer kan ske til en kurs, der
maksimalt svarer til børskursen på tidspunktet for tilbuddet med et
tillæg af højst 30 pct. Formålet med at erhverve egne aktier er at
tilbageføre overskudskapital til aktionærerne og at gøre det muligt
at bruge egne aktier som betaling for eller finansiering af køb af
selskaber eller virksomheder.

Endvidere blev bestyrelsen bemyndiget til, i perioden indtil næste
ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om overdragelse af
aktier i selskabet som betaling for eller finansiering af køb af
selskaber eller virksomheder. Overdragelse af aktier kan finde sted
på anden måde end på en fondsbørs op til det antal aktier, som til
enhver tid ejes af selskabet. Overdragelse af aktier skal ske til en
fastsat markedsværdi, og der kan afviges fra aktionærernes
fortrinsret.

Køb af egne aktier som led i værdipapirhandel
Generalforsamlingen besluttede, at Nordea i sin værdipapirhandel
løbende kan købe egne aktier indtil næste ordinære generalforsamling.
Nordeas beholdning af egne aktier i værdipapirhandlen må ikke på
noget tidspunkt overstige en procent af samtlige aktier i selskabet.
Kursen for de købte aktier skal modsvare den til enhver tid gældende
markedskurs.

Bemyndigelse til at optage lån i overensstemmelse med kap. 11, § 11 i
den svenske aktieselskabslov
Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om at optage lån
i overensstemmelse med kap. 11, § 11 i den svenske aktieselskabslov i
perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere
Generalforsamlingen vedtog følgende retningslinjer for aflønning af
ledende medarbejdere (den administrerende direktør og øvrige
medlemmer af koncernledelsen, Group Executive Management). Nordea
skal have de lønniveauer og ansættelsesvilkår, der kræves for at
kunne rekruttere og fastholde ledende medarbejdere med kompetence og
evne til at nå de fastsatte mål. Markedsvilkår skal således være det
overordnede princip for løn og andre vederlag.

Der betales en fast løn for et fuldt tilfredsstillende arbejde.
Derudover skal variabel løn kunne tilbydes til belønning af klart
målrettede præstationer efter enkle og gennemsigtige modeller.
Variabel løn og kontante vederlag i henhold til den eksisterende
incitamentsordning kan generelt ikke overstige 35 pct. af den faste
løn, og bestemmes af, i hvilket omfang de forud aftalte personlige
mål bliver opfyldt henholdsvis niveauet for det opnåede
investeringsafkast eller andre finansielle mål.

Ikke-monetære ydelser skal understøtte ledelsesmedlemmernes
arbejdsindsats og svare til, hvad der kan anses som rimeligt i
forhold til gældende markedspraksis. Pensionsvilkårene skal være i
overensstemmelse med markedsvilkårene i det land, hvor
ledelsesmedlemmet har sin faste bopæl. Opsigelsesløn og
fratrædelsesgodtgørelse må tilsammen ikke overstige 24
månedslønninger, bortset fra den tiltrædende administrerende
direktør, som i de to første år har yderligere seks månedslønninger.

Langsigtet incitamentsordning for ledende medarbejdere og
nøglemedarbejdere
Generalforsamlingen besluttede at indføre en langsigtet
incitamentsordning, der skal omfatte ca. 400 ledende medarbejdere og
andre nøglemedarbejdere i Nordea koncernen. Ordningens hovedformål er
at styrke Nordeas muligheder for at fastholde og rekruttere de bedste
talenter til centrale lederstillinger. Ordningen er en kombineret
matching- og performance-aktieordning, som erstatter den nuværende
ordning, som Nordea har haft siden 2003. For at deltage i ordningen
skal deltagerne investere en del af deres løn i Nordea-aktier, og
aflønningen med en øvre grænse for udfaldet afhænger bl.a. af
opfyldelsen af Nordeas nye finansielle mål.

For at kunne gennemføre den langsigtede incitamentsordning på en
omkostningseffektiv og fleksibel måde besluttede generalforsamlingen,
at den finansielle risiko afdækkes gennem en rettet kontantemission
af 3.120.000 indløselige og konvertible C-aktier. De nye aktier skal
- med fravigelse af aktionærernes fortegningsret - tegnes af Alecta.
Tegningskursen modsvarer aktiens "kvotvärde" på EUR 1. Aktiekapitalen
vil efter emissionen udgøre EUR 2.597.228.227. De nye C-aktier giver
ikke ret til udbytte.

Generalforsamlingen besluttede endvidere at ændre vedtægterne,
således at der kan udstedes indløselige C-aktier, og at indføre en
konverteringsklausul i vedtægterne, således at C-aktier kan
konverteres til stamaktier.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at tilbagekøbe de udstedte C-aktier
ved et rettet købstilbud på samtlige C-aktier til en kurs på mindst
EUR 1 og højst EUR 1,05. C-aktierne skal, efter konvertering til
stamaktier, overdrages til deltagere i den langsigtede
incitamentsordning, hvorved en del af aktierne også skal kunne
overdrages på en fondsbørs til dækning af visse omkostninger, primært
sociale afgifter.

Yderligere information:
Torben Laustsen, chef for Group Identity and Communications, +46 8
614 7916
Johan Ekwall, chef for Investor Relations, +46 8 614 7852