IZRAKSTS
A/s “Saldus mežrūpniecība” padomes sēdes
PROTOKOLS Nr.24
Saldus rajona Novadnieku pagastā
2007. gada 14. aprīlī
Piedalās: Padomes locekļi: A. Spārns, E. Gailītis, G. Zoltnere, G. Vēsmiņš;
valdes locekļi: I. Feikners; G. Maurs; J. Bertrāns.
Sēdi vada: A. Spārns
J. Bertrāns ierosina pieaicināt S. Cīruli kā padomes sēdes protokolisti. Padome
vienbalsīgi piekrīt.
A. Spārns ierosina sekojošu dienas kārtību:
1.A/s valdes ziņojums par 2006. gada darbības rezultātiem.
2.Zvērinātas revidentes ziņojums.
3.2006. gada pārskata apstiprināšana.
4.Priekšlikumi par 2006. gada peļņas sadali.
5.Padomes un valdes atbrīvošana no atbildības par 2006. gadu.
6.2007. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
7.Zvērināta revidenta apstiprināšana.
8.Statūtu izmaiņas.
9.A/s Padomes vēlēšanas.
Padome vienbalsīgi pieņem dienas kārtību.
1. Padomes locekļi izskata valdes sagatavoto ziņojumu par 2006. gada darbības
rezultātiem.
Vienbalsīgi padome nolemj 2006. gada darbības rezultātus apstiprināt.
2. Vienbalsīgi tiek apstiprināts revidentes ziņojums.
3. Lēmums tiek pieņemts vienbalsīgi par konsolidētā gada pārskata
apstiprināšanu.
4. G. Maurs ziņo par valdes priekšlikumu par 2006. gada peļņas sadali: akciju
īpašniekiem izmaksāt dividendes - 0,25 Ls/ akcija.
Padomes locekļiem citu ierosinājumu nav.
Vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums atbalstīt valdes ierosinājumu.
5. Vienbalsīgi tiek nolemts atbrīvot valdi no atbildības par 2006. gadu.
6.Padomes locekļi vienbalsīgi nolemj par 2007. gada saimnieciskās darbības
plāna un budžeta apstiprināšanu.
7. Tiek ierosināts meklēt līdz šā gada beigām citu revidenti 2008. gadam.
Vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums, ka valde meklē citu revidenti un padome var
ieteikt savu kandidātu
8. J. Bertrāns izsaka priekšlikumus par šādiem grozījumiem sabiedrības
statūtos:
• Atteikties no sīkā uzskaitījuma par komercdarbības viediem, jo tas ierobežo
uzņēmuma saimniecisko darbību;
• Sabiedrības valdi veidot no četriem valdes locekļiem, par ceturto valdes
locekli ieceļot koksnes pārstrādes daļas vadītāju G. Zommeru. Valdes lēmuma
pieņemšanā balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
Padomes locekļi vienbalsīgi nobalso par statūtu grozījumiem.
9. A. Spārns informē, ka šogad akcionāru pilnsapulcē tiks pārvēlēti padomes
locekļi. Par piekto padomes locekli rekomendē balsot uzņēmuma mežizstrādes
iecirkņa vadītāju un akcionāru Māri Elleri, kas pats arī ir devis piekrišanu.
Padomes locekļi piekrīt izvirzītajam kandidātam.
Sēdes vadītājs: (paraksts) A. Spārns
Sēdē piedalās: (paraksts) G. Vēsmiņš
(paraksts) J. Bertrāns
(paraksts) I. Feikners
(paraksts) G. Maurs
(paraksts) E. Gailītis
(paraksts) G. Zoltnere
Sēdi protokolēja (paraksts) S. Cīrule
IZRAKSTS PAREIZS
A/s „Saldus mežrūpniecība”
Padomes priekšsēdētāja vietnieks A.Spārns
Saldus rajona Novadnieku pagasts
16.04.2007
