Aktieägarna i Pilum AB (publ), 556556-8325, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2007, kl. 16.00 på Best Western Premier Hotel Mäster Johan, Mäster Johansgatan 13, 211 21 Malmö. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 9 maj 2007, dels senast onsdagen den 9 maj 2007 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 9 maj 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Pilum AB (publ), Risyxegatan 6, 213 76 Malmö eller via e-post till info@pilum.se. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress samt aktieinnehav. Om aktieägare avser medta biträde till stämman skall antalet biträden (högst två) anmälas till bolaget enligt ovan. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande 1. Val av ordförande vid stämman 1. Upprättande och godkännande av röstlängd 1. Godkännande av dagordning 1. Val av justeringsmän 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 1. Anförande av verkställande direktören 1. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 1. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 1. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorn 1. Val av styrelse 1. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 1. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 1. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 1. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning 1. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten enligt punkterna 15-18 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav 1. Avslutning UTDELNING (PUNKT 10) Styrelsen har föreslagit att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2006. STYRELSE OCH REVISOR M.M. (PUNKTERNA 2, 12, 13 14 och 18) Valberedningen har framlagt följande förslag: Ordförande på stämman: Advokat Johan Jacobsson, Herslow & Holme Advokatbyrå Styrelsen: 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter Styrelseledamöter: Omval av Peter Näslund, Greg Tsakiris och Rune F Löderup. Ordinarie ledamoten Per Ericson har avböjt omval. Ytterligare en nu icke namngiven person skall presenteras till årsstämman. Styrelseordförande: Nyval av Peter Näslund. Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande: Ordförande får ett arvode om 100 000 kr och övriga ledamöter får arvoden om 60 000 kr vardera. Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning. Principer för utseende av valberedning: Det föreslås att det vid årsstämman 2006 fattade beslutet om valberedning skall gälla oförändrat. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 15) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen, genom införande av en ny föreskrift med rubrik "Ort för bolagsstämma". Av denna föreskrift skall följa att "Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm". Föreskriften föreslås utgöra en ny § 6 i bolagsordningen, vilket medför att nuvarande § 6, med rubrik "Kallelse", i bolagsordningen blir en ny § 7 och att nuvarande § 7, med rubrik"Årsstämma" blir en ny § 8 osv. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att bolagsordningen ändras på sätt att det i dess § 4 föreskrivs att bolagets aktiekapital skall vara lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor, att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000 samt att A-aktier skall kunna utges till ett antal av högst 825.000 och B-aktier till ett antal av högst 79.175.000. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 16) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utge högst 900.000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av högst 900.000 aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna sig för teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett helägt dotterbolag med åtagande att i enlighet med instruktioner från Pilum AB:s styrelse vidareöverlåta teckningsoptionerna till styrelsen, verkställande direktören och ledande befattningshavare. Betalning för teckningsoptionerna ska av dotterbolaget erläggas med totalt 900 kr. Teckningsperiod är 15 - 18 maj 2007 och betalning erläggs senast den 18 maj 2007. Priset för teckningsoptionerna vid vidareöverlåtelsen skall utgöra deras marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen av teckningsoptionerna, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktie på grund av teckningsoption kan ske från och med den 2009-07-01 till och med 2009-12-31 till en teckningskurs per aktie om 140 % av börskursen vid tidpunkten för utgivandet av teckningsoptionen. Börskursen ska beräknas som ett genomsnitt på köpkursen trettio dagar före beslutet på årsstämman. Med hänsyn till alla i bolaget tidigare utgivna aktier innebär ett fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i detta beslut en ökning av aktiekapitalet med 90.000 kronor innebärande en utspädning om ca 4,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Motivet för förslaget är att ett optionsprogram för styrelsen och den verkställande direktören utgör ett viktigt led i bolagets långsiktiga kompetensförsörjning och incitamentsstruktur på ledningsnivå. För giltigt beslut om emission av teckningsoptionerna krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION (PUNKT 17) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 3.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall äga rätt att besluta om nyemissionen skall ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Nyemissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. DOKUMENTATION Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-18, hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.pilum.se, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Malmö i april 2007 Styrelsen för Pilum AB (publ)
Pilum AB (publ): Kallelse till årsstämma i Pilum AB (publ)
| Source: Pilum AB