Jeeves Bolagsstämma 2007

Jeeves Bolagsstämma 2007

Aktieägarna i Jeeves Information Systems AB (publ) kallas till årsstämma
tisdagen  den 15 maj 2007, kl. 17:00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 37 i
Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av
Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 5 maj 2007. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före angiven dag
begära tillfällig ägarregistrering hos VPC. Anmälan om deltagande i stämman
skall ske senast den 7 maj 2007 klockan 16.00, skriftligen till Jeeves
Information Systems AB, Box 1042, 101 38 STOCKHOLM, per telefon 08-587 099 00,
per fax 08-587 099 99 eller per 
e-post info@jeeves.se. I anmälan skall eventuella biträden anges (max 2 per
stämmodeltagare).

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande. 
2.	Val av ordförande på stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Val av två justeringsmän.
5.	Godkännande av dagordning.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. (Under denna punkt lämnar
verkställande direktören redogörelse för verksamheten).
8.	Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och   koncernbalansräkning.
                  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen.
                        c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.
9.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	Val av styrelse
11.	Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13.	Styrelsens förslag till beslut om personalkonvertibler.
14.	Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission i samband med strategiska förvärv.
15.	Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
återköp av bolagets egna aktier för perioden intill nästa årsstämma.
16.	Beslut rörande nomineringskommitté.
17.	Övriga ärenden.
18.	Stämman avslutas. 

Beslutsförslag
Punkt 7.
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på
bolagets kontor från 
den 26 april 2007. Årsredovisningen kommer också att distribueras till alla
aktieägare.
Punkt 8. b)
Styrelsen föreslår att 1,00 kr per aktie i utdelning lämnas för räkenskapsåret 1
januari 2006 -
 31 december 2006. Avstämningsdag för utdelning föreslås 21 maj 2007. Om
årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalningen av
utdelningen ske från VPC den 24 maj 2007.
Punkt 9 och 10
-Nomineringskommittén, som består av Stig-Olof Simonsson och Assar Bolin,
föreslår följande ny styrelse:
Ordförande Olle Ödman (omval), Ledamöter Assar Bolin (omval), Stig-Olof
Simonsson (omval), Ann Jönsson-Lindström (omval), Thord Johansson (omval),
Anders Ingeström (nyval).
Punkt 11
Nomineringskommittén föreslår följande:
-Ersättning, fast arvode om 575 tkr, varav styrelsens ordförande erhåller 175
tkr och resten fördelas lika mellan styrelsens ledamöter. 

Punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattnings-havare. Ersättning till verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig
ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattnings-havare
avses CFO, chef försäljning och produkt. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknad-smässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattnings-havaren
verkar. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till
befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören, liksom
för andra ledande befattningshavare, skall den rörliga ersättningen vara
maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall
baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Vid uppsägning bör i
normalfallet gälla en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Avgångsvederlag
bör bara förekomma till VD. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och ge
befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning
skall inte vara pensions-grundande. Frågor om ersättning till bolagsledningen
skall behandlas av VD och rapporteras till styrelsen och, när det gäller
verkställande direktören, beslutas av styrelsen. Styrelsen skall äga rätt att
frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13
Styrelsens förslag om Jeeves Information Systems AB:s personalkonvertibelprogram
2007:
- Bolaget skall uppta ett konvertibelt företagslån genom emission av högst 149
393 konvertibler, innebärande en utspädning om högst 5%. Konvertiblerna skall
emitteras till en emissionskurs motsvarande konvertiblernas nominella belopp
vilket för varje konvertibel skall motsvara konverteringskursen (se nedan). Det
totala nominella lånebeloppet skall högst uppgå till det sammanlagda nominella
beloppet för samtliga ovan nämnda konvertibler.
- Konvertiblerna skall tecknas senast den 20 juni 2007 och betalning för
tecknade och tilldelade konvertibler skall erläggas senast den 30 juni 2007.
- Konvertiblerna löper fr.o.m. den 1 juli 2007 till och med den 31 december
2010. På konvertiblerna skall löpa en årlig ränta från och med den 1 juli 2007
beräknad efter en räntesats motsvarande STIBOR att erläggas årsvis i efterskott.
- Varje konvertibel skall kunna konverteras till en stamaktie i bolaget på i
huvudsak följande villkor. Konverteringskursen skall fastställas till 130
procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets stamaktie
enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista under perioden 21 april - 31 maj.
Konvertering skall endast kunna påkallas under perioden fr.o.m. den 15 september
- 30 november 2010.
- Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma anställda i Jeeves Information Systems AB eller
dess dotterföretag. Följande huvudsakliga ramar gäller: samtliga anställda (ca
100 personer) skall vardera vara garanterade förvärv av minst 600 konvertibler.
Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Dock skall ingen äga rätt
att förvärva fler än 22.000 konvertibler. Förvärvspriset vid överlåtelsen till
anställda skall motsvara konvertiblernas nominella belopp. Slutar den anställde
före 2010-07-01 skall vederbörande vara skyldig att hembjuda sina konvertibler
till marknadsvärde till övriga anställda i koncernen i första hand och till
Jeeves dotterbolag (100%) Microcraft i andra hand. De anställdas innehav av
konvertibler skall inte vara föremål för några särskilda villkor eller
begränsningar utöver vad som ovan angivits.
- Som anledning till införandet av personalkonvertibelprogrammet 2007 och skäl
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt anför styrelsen följande.
Aktierelaterade incitamentsprogram för anställda i Jeeveskoncernen förstärker de
anställdas känsla av delaktighet i företagets långsiktiga utveckling och leder
till företagslojalitet under programmens löptid. Sådana program bidrar till en
strävan efter en måluppfyllelse som överensstämmer med aktieägarnas mål om ökat
aktieägarvärde och således ligger i samtliga aktieägares intresse. 
- Årsstämmans beslut om Jeeves Information Systems AB:s
personalkonvertibelprogram 2007 omfattas av 16 kapitlet aktiebolagslagen och är
därmed giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman skall bemyndiga styrelsen att kunna ta beslut
om en ökning av aktiekapitalet med högst 600 000 kronor genom en eller flera
emissioner av sammanlagt högst 300 000 aktier med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor. Bemyndigandet får endast
användas i samband med företagets strategiska förvärv. Styrelsen får besluta att
likvid för aktierna får erläggas genom tillskjutande av apportegendom eller
genom kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 §
aktiebolagslagen. Styrelsen skall eftersträva bästa möjliga teckningskurs.
Styrelsens motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget
som likvid skall kunna emittera aktier i samband med företags förvärv.
Bemyndigandet innebär en utspädningseffekt om ca 10 % av nuvarande aktiekapital.
Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma besluta om återköp av bolagets egna aktier. Återköp får ske
genom köp på Stockholmsbörsen. Ett återköp får inte omfatta fler aktier än att
bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst 5
procent av det totala antalet aktier i bolaget. Ett återköp får endast ske till
ett pris som ligger inom det på Stockholmsbörsen gällande kursintervallet för
aktie i bolaget. Med kursintervall avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Ett återköp skall ske i enlighet med bestämmelserna avseende
återköp av egna aktier i noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Aktierna skall
betalas kontant och återköp får ske vid ett eller flera tillfällen. 
Syftet med styrelsens förslag är att möjliggöra en anpassning av bolagets
kapitalstruktur med hänsyn till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ett
ökat aktieägarvärde. 
För det fall återköp verkställs på basis av ett eventuellt stämmobemyndigande,
avser styrelsen föreslå att sålunda återköpta aktier makuleras genom en
minskning av aktiekapitalet.
Punkt 16
Nomineringskommittén har underrättat bolaget att de kommer att föreslå
årsstämman att besluta om omval av sittande valberedning bestående av Stig-Olof
Simonsson och Assar Bolin samt nyval av Peter Lindwall. Förutom förslag till val
av styrelse åligger det Nomineringskommittén att lämna förslag till
styrelsearvoden, samt förslag till val och arvodering av revisor och
revisorssuppleant när så skall ske.
Handlingar
Handlingar, enligt ovan, finns tillgängliga på bolagets huvudkontor senast två
veckor innan årsstämman på Kungsgatan 37 i Stockholm och skickas även till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm april 2007
Styrelsen


Fakta om Jeeves Information Systems
Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom
tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på
produktutveckling medan försäljning sker genom partners och återförsäljare.
Koncernen samarbetar med bortåt 70 partners globalt och i Sverige finns partners
representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukter är Jeeves
Enterprise och Garp, som sammantaget finns installerade på mer än 3 700 företag.
Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på
Stockholmsbörsen. www.jeeves.se