Aktsionäride korraline üldkoosolek

ASi Viisnurk aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18. mail 2007.a. kell    
10:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.                        

Üldkoosoleku päevakord:                                                         

1. 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine                                    

Kinnitada nõukogu ettepanekul ettevõtte juhatuse poolt koostatud 2006.a.        
majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht
seisuga 31.12.2006.a. on 153 217 240 krooni (9 792 366 eurot) ning aruandeaasta 
puhaskasum 12 786 847 krooni (817 228 eurot).                                   

2. 2006.a. kasumi jaotamine                                                     

Kinnitada nõukogu ettepanek AS Viisnurk kasumi jaotamise kohta:                 
   - jaotamata kasum 31.12.2005 2 373 969 krooni (151 724 eurot)                
   - 2006.a. kasum 12 786 847 krooni (817 228 eurot)                            
   - jaotamata kasum 31.12.2006 10 976 689 krooni (701 538 eurot)               
Aktsionäridele tehakse ettepanek maksta dividende summas 5 398 873 krooni (345  
051 eurot) ehk 1,20 krooni (0,076694 eurot) aktsia kohta.                       

3. 2007. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine        

Valida 2007. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers             
(registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn).                
Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Aktsionäride nimekiri dividendide väljamaksmiseks fikseeritakse seisuga         
01.06.2007.a. kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja             
04.06.2007.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.                                

AS Viisnurk majandusaasta aruandega on võimalik alates 27. aprillist tutvuda AS 
Viisnurk kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel   
http://www.viisnurk.ee.                                                         

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga  
07. mai 2006.a. kell 23:59. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume    
kaasa võtta isikut tõendav dokument ja aktsionäri esindajal täiendavalt kirjalik
volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.                                


Einar Pähkel                                                                    
Finantsdirektor 
447 8331                                                                        
einar.pahkel@viisnurk.ee