Kallelse till Årsstämma i CISL Gruppen AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i CISL Gruppen AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i C.I.S.L Gruppen AB (publ),
556556-0207, fredagen
den 25 maj 2007 kl. 11.00 på Scandic Umeå Syd, med adress Yrkesvägen 8 i Umeå. 

Rätt att deltaga på stämman 
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall 

dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken per 19 maj, 2007. 

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Järnvägsallén 3, 903 28
Umeå,  eller via e-post till bolagsstamma@cislgroup.com senast kl. 12.00 måndag
21 maj, 2007. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress och
aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta på årsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda
aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredag
18 maj, 2007.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Ombud mm 
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett
år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman
insändas per brev till bolaget. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande på stämman 
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande
fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter
12. Beslut om utdelning av disponibla vinstmedel. (se punkt A nedan)
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen. (se punkt B nedan)
14. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.
15. Avslutande av bolagsstämma.

A) Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om utdelning av disponibla
vinstmedel. Utdelningen föreslås ske genom utdelning av aktier i Eurovip Group
AB (publ), org nr 556629-8914, till befintliga aktieägare i CISL Gruppen AB
(publ).  Utdelning av aktier kommer att ske i relation till antal ägda aktier i
CISL Gruppen AB.  

B) Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden till nästa ordinarie årsstämma, besluta om och genomföra
nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner, till
nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom
aktiekapitalets gränser.  Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även
omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med
kvittningsrätt, eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens
fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till
respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra
förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma
att genomföra. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare
med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman
företrädda aktierna


Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med
torsdagen den 10 maj 2007. 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 8-13 kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman (se adress
ovan). Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.


Stockholm i april 2007

Styrelsen i CISL Gruppen AB (publ)