Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Meda AB (publ), org. nr 556427-2812, Box 906, 170 09 Solna, har den
3 maj 2007 fattat följande beslut.

Årsstämman beslöt att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag
innebärande att utdelning med 1,00 kronor per aktie utgår och att övriga
disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning
beräknas bli den 8 maj 2007. Utdelning beräknas sändas ut genom VPC AB:s försorg
den 11 maj 2007.

Till styrelse omvaldes Peter Sjöstrand som styrelsens ordförande samt Bert Åke
Eriksson, Marianne Hamilton, Tuve Johannesson, Anders Lönner och Anders
Waldenström som ordinarie styrelseledamöter. 

Det beslutades att arvode skall utgå till styrelsens ledamöter med totalt SEK 1
400 000 varav med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000
kronor vardera till övriga icke anställda styrelseledamöter. Vidare skall ett
särskilt uppdragsarvode utgå till styrelsens ordförande om 400 000 kronor för
uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet under innevarande räkenskapsår.
Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning för granskning av
räkenskaper, förvaltning samt koncernrevision.

Det beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot
utsedd av envar av de fyra största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen
på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall
offentliggöras av bolaget så snart valberedningen har utsetts, dock senast 6
månader före årsstämman. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval
av bolagets, av VPC AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare
per den 31 juli. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att
utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning
beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
fram till dess att ny valberedning har utsetts. Ordförande i valberedningen
skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den
största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört har den ägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot.
Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Om väsentlig förändring
sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga
ägarförändring kommit att utgöra en av de fyra största aktieägarna, framställer
önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denne plats i
valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den
efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta
att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sex
ledamöter. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så
snart sådan skett.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen fastställdes
enligt styrelsens förslag till årsstämman, vilket innebär att bolaget skall
sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga
ersättningar, att kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas
betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen
består av följande delar:
- fast grundlön
- kortsiktig rörlig ersättning 
- långsiktig rörlig ersättning 
- pensionsförmåner, och
- övriga förmåner och avgångsvillkor.

Styrelsens förslag till principer står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och
ledande befattningshavare. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning
skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Styrelsens förslag till beslut om sk split antogs av stämman. Innebärande att
envar tidigare utgiven aktie med ett kvotvärde om två (2) kronor omvandlas till
två nya aktier, vardera med ett kvotvärde om en (1) krona. Avstämningsdag blir
den 30 maj 2007 för verkställande av spliten varvid uppdelningen beräknas kunna
registreras hos VPC AB den 31 maj 2007. Beräknad sista dag för handel med icke
uppdelad aktie blir den 25 maj 2007.

I enlighet härmed beslutades att bolagsordningen ändras enligt följande:
§ 5 ”I bolaget skall finnas lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000
aktier”.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen bemyndiga styrelsen om att besluta om ökning av
aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet skall omfatta högst 23
223 712 aktier, vilket vid fullt utnyttjande omfattar en utspädning om ca 10
procent av aktiekapitalet och rösterna. Förslaget innebär att styrelsen
bemyndigas att besluta om betalning genom apport, kvittning eller annat villkor
som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från
aktieägares företrädesrätt samt att i övrigt bestämma villkoren för emissionen. 

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om emission
med eller utan bestämmelse som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p
aktiebolagslagen är att bolaget skall kunna emittera aktier som
köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag, delar av företag,
produkträttigheter eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde
för bolagets verksamhet. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande
marknadsförhållanden.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag angående upptagande av vissa lån
vilket innebär att årsstämman godkänner det låneavtal som bolaget ingått efter
extra bolagsstämman den 10 januari 2007 vilket innehåller räntevillkor som
kommer att påverkas av vissa av bolagets nyckeltal. 

Solna den 3 maj 2007

Styrelsen