2007 m. balandžio 30 d., pirmadienį, Kopenhagoje įvyko Baltic Property Trust A/S eilinis (metinis) akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko paskyrimas; 2. Direktorių tarybos ataskaita apie bendrovės veiklą praėjusiais metais; 3. Metinės finansinės atskaitomybės ir auditorių išvados bei metinės veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas; 4. Metinio pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas remiantis patvirtinta metine finansine atskaitomybe; 5. Įstatų pakeitimai; 6. Direktorių tarybos narių rinkimai; 7. Auditoriaus paskyrimas; 8. Atlyginimo Direktorių tarybai įvertinimas; 9. Kiti. Ad. 1 Susirinkimo pirmininko paskyrimas Advokatė Iben Mai Winsløw buvo išrinkta susirinkimo pirmininke ir oficialiai paskelbė susirinkimo pradžią bei informavo, kad susirinkime dalyvauja daugiau nei du trečdalius akcinio kapitalo atstovaujančių akcininkų arba jų įgaliotų asmenų. Ad. 2 Direktorių tarybos ataskaita apie bendrovės veiklą praėjusiais metais Direktorių tarybos pirmininkas Jon Dyhre Hansen pristatė svarbiausias fondo veiklos gaires per 2006 finansinius metus. Jon Dyhre Hansen paaiškino, kad bendrovės veiklos pajamų padidėjimas buvo labiausiai įtakotas turto verčių koregavimų. Jis taip pat pateikė atskirus komentarus apie kai kuriuos pastatus ir konstatavo, kad 2006 metų rezultatai buvo geriausi per visą fondo istoriją. Veliau Jon Dyhre Hansen paaiškino, kad Direktorių taryba, remdamasi fondo prospektu, jau yra pradėjusi fondo uždarymo procesą. Tačiau pagrindiniai akcininkai paprašė Direktorių tarybos laikinai sustabdyti šį procesą, nes yra gautas preliminarus pasiūlymas pirkti visas bendrovės akcijas. Direktorių taryba sustabdė procesą, kol galimas pardavimas bus konkretizuotas. Jon Dyhre Hansen informavo, kad Deloitte pareiškė pretenziją dėl sėkmės mokesčio, sutarto sutartyje su bendrove. Direktorių taryba informuos akcininkus šiuo klausimu kiek įmanoma greičiau, tačiau laikosi nuomonės, kad Deloitte neturi teisės į sėkmės mokestį. Vėliau, atsižvelgiant į tai, jog Andris Kraujins atsistatydina iš BPT Asset Management A/S, Jon Dyhre Hansen padėkojo jam už indėlį į bendrovę. Naujuoju fondo valdytoju paskirtas Algirdas Jonas Vaitiekūnas. Andris Kraujins pristatė fondo valdomo turto portfelį. Ad. 3 Metinės finansinės atskaitomybės ir auditorių išvados bei metinės veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas; kitų Direktorių tarybos bei akcininkų pateiktų susijusių klausimų svarstymas Algirdas Jonas Vaitiekūnas pristatė metinę finansinę atskaitomybę, apžvelgdamas pagrindinius finansinius dydžius bei rodiklius, pelno (nuostolio) ataskaitą, administracines veiklos išlaidas, balansą, turto vertinimus bei paskolas. Vienas iš akcininkų pakartojo 2007 balandžio mėn. 12 d. siūlymą svarstyti vadovų teisę gauti tantjemą. Akcininkas pageidavo šį klausimą įtraukti į susirinkimo dienotvarkę, nes jis/ji teigia, kad nėra aiškus teisinis pagrindas, kuriuo remiantis siūloma išmokėti tantjemą už metinę veiklą. Eiliniame (metiniame) akcininkų susirinkime akcininkas pateikė pareiškimą šiuo klausimu. Akcininkas buvo tvirtai įsitikinęs, kad tantjema turi būti išmokama remiantis fondo prospektu, bet atsižvelgiant į pakeitimą, kuris buvo padarytas 2004 m. eiliniame (metiniame) akcininkų susirinkime (to pasekoje tantjema už veiklą, lyginant su fondo prospekto sąlygomis, sumažėtų). Remiantis tuo, tantjema už veiklą 2006 m. pabaigai būtų lygi 10,9 mln. Danijos kronų. Klausimas buvo aptartas. Visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai sutiko, kad buvę vadovai turi teisę į 10 903 000 Danijos kronų tantjemą. Kadangi 800 000 Danijos kronų jau yra išmokėta, patvirtinta likusi mokėtina suma lygi 10 103 000 Danijos kronų. Metinė finansinė atskaitomybė bei metinė veiklos ataskaita buvo patvirtintos. Metinė veiklos ataskaita kartu su konsoliduota metine grupės finansine atskaitomybe už 2006 metus yra pridedama prie šio protokolo. Galutinis grynasis pelnas yra mažesnis už preliminarų rezultatą, skelbtą 2007 vasario mėn. 28 d., dėl 10,9 mln. Danijos kronų tantjemos už metinę veiklą įskaitymo. Ad. 4 Metinio pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas remiantis patvirtinta metine finansine atskaitomybe Buvo pasiūlyta išmokėti 0 % dividendus. Pasiūlymas buvo priimtas. Ad. 5 Įstatų pakeitimai Buvo pasiūlyta pakeisti Įstatų “4 B” punktą išdėstant jį taip: “Nuo 2007 balandžio mėn. 30 d. iki sekančio visuotinio akcininkų susirinkimo Direktorių taryba yra įgaliota išmokėti išankstinius dividendus kaip numatyta tuo metu galiojančiame Danijos įmonių įstatyme (Aktieselskabsloven).” Pasiūlymas buvo priimtas. Ad. 6 Direktorių tarybos narių rinkimai Buvo pasiūlyta, kad Baltic Property Trust A/S Direktorių tarybos sudėtis metų laikotarpiui nuo 2007 balandžio mėn. iki 2008 balandžio mėn. būtų: - Jon Dyhre Hansen (Pirmininkas); - Thomas Stolborg; - Kristel Meos (Hansabank). Pasiūlymas buvo priimtas. Direktorių tarybos pirmininkas pastebėjo, kad pagal Įstatus Direktorių tarybą turėtų sudaryti 5-8 nariai. Tačiau Įstatų pakeitimas turėtų būti atidėtas, kol paaiškės, ar bendrovė bus parduota iki 2007 liepos mėn 1 d. Ad. 7 Auditoriaus paskyrimas Direktorių taryba pasiūlė kitiems finansiniams metams perrinkti dabartinius auditorius Ernst & Young. Pasiūlymas buvo priimtas. Ad. 8 Atlyginimo Direktorių tarybai įvertinimas Buvo patvirtinta, kad už 2006 metus Direktorių tarybos pirmininkas turėtų gauti 200 000 Danijos kronų metinį atlyginimą o kiti Direktorių tarybos nariai - po 40 000 Danijos kronų. Ad. 9 Kita Buvo aptarta fondo ateitis. Jokių konkrečių sprendimų nebuvo priimta. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Fondo Valdytoją Algirdą Joną Vaitiekūną, tel.: +370 5 231 3638
Baltic Property Trust A/S eilinio (metinio) akcininkų susirinkimo protokolas
| Source: Baltic Property Trust A/S
Attachments
