Kommuniké från årsstämma i Duroc AB (publ), 9 maj 2007

Kommuniké från årsstämma i Duroc AB (publ), 9 maj 2007

Vid dagens årsstämma

beslutades att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.

fastställdes ett arvode till styrelsen om SEK 450 000 att fördelas enligt
följande: SEK 150 000 till ordförande samt SEK 75 000 vardera till styrelsens
ledamöter. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

omvaldes styrelseledamoten Lennart Pihl samt nyvaldes ledamöterna Petter
Stillström, Klas Åström, Bo Richter och Sten-Åke Aronsson. Till styrelsens
ordförande valdes Petter Stillström.

beslutades att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av
lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i
bolagets ledning. Det innebär i huvudsak att bolaget skall sträva efter att
erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning. Samtliga
ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall en rörlig
ersättning (bonus). Till grund för bonusberäkningen ligger ett kvantitativt mått
för gjorda prestationer. Bonusen är maximerad till ett belopp motsvarande åtta
månadslöner. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler
utställda av bolaget. Uppsägningstiden är högst sex månader och avgångsvederlag
utgår ej. I övrigt skall bolagets ledning åtnjuta sedvanliga ickemonetära
förmåner.

beslutades att godkänna styrelsens förslag gällande apportemission avseende
förvärvet av Swedish Tool Holding AB.

beslutades om ändring av verksamhetsföremålet i Durocs bolagsordning till att
lyda enligt följande:
”Bolaget ska bedriva försäljning, tillverkning och utveckling samt
tillhandahålla tjänster avseende
metallprodukter och maskinutrustning för verkstadsindustrin, samt idka därmed
förenlig verksamhet”.

beslutades om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma
besluta om nyemission av högst 3.000.000 aktier inom ramen för en ökning av
aktiekapitalet upp till SEK 10.328.900. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas
med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller
mot apport.

beslutades om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före nästa
årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var
tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske
såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga aktieägare.
Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta
aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.

För mer information kontakta
Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33

____________________________________________________________________________

Nyvalda styrelseledamöter

Sten-Åke Aronsson, född 1945, chef för Volvo Powertrain Nordamerika. Gedigen
industribakgrund, har bland annat haft ledande befattningar inom Saab, Scania
och SKF.

Bo Richter, född 1948, huvudägare och vd i Bricad Holding AB, vd i Vallentuna
Centrum AB, tidigare bl a ledamot i Duroc AB (publ).

Klas Åström, född 1959, CFO AB Traction. Styrelseledamot i ett antal onoterade
företag i Tractions intressesfär.

Petter Stillström, född 1972, vd för AB Traction. Bl a ledamot i AB Traction
(publ) och Nilörn AB, ordförande i Mandator, samt ledamot i ett antal onoterade
bolag i Tractions intressesfär.