KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BOSS MEDIA AB (PUBL) DEN 10 MAJ 2007

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BOSS MEDIA AB (PUBL) DEN 10 MAJ 2007

Aktieägarna i Boss Media AB (publ) har den 10 maj 2007 hållit årsstämma i Växjö.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för
moderbolaget och koncernen fastställdes.

Utdelning
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdela 0,40 kronor
per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes till den 16 maj
2007 och utdelningen beräknas utsändas från VPC omkring den 22 maj 2007. Aktier
som förvärvas till och med fredagen den 11 maj berättigar till utdelning.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Arvode 
Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 900 000 kronor (föregående år 780
000 kr) att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor
vardera till övriga ledamöter i styrelsen. Arvodet till revisorerna fastställdes
att utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse
Bolagsstämman beslutade om omval av Meg Tivéus, Per Thunander och Jan Westholm
samt nyval av Kenneth Axelsson och Göran Jansson. Meg Tivéus utsågs till
styrelsens ordförande.

Revisorer
Bolagsstämman beslutade att utse Mathias Carlsson och Magnus Willfors till
ordinarie revisorer och Ulf Carlström och Eric Salander till
revisorssuppleanter.

Valberedning
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför
nästa års årsstämma skall utses genom att bolagets tre största aktieägare utser
var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra
valberedning. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till
verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i
koncernledningen. 

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets
aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 120 000 kronor, motsvarande högst 6
000 000 aktier. 

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Boss Medias VD, Johan Berg, utvecklingen under
verksamhetsåret 2006. Han lämnade vidare en redogörelse för den rådande
marknadssituationen och arbetet med att skapa fortsatt tillväxt för Boss
Media-koncernen. VD redogjorde även för koncernens utveckling under första
kvartalet 2007 i enlighet med den delårsrapport som offentliggjordes tidigare
under dagen. 

För ytterligare information, kontakta:
Urban Enqvist, Finanschef, Boss Media AB (publ), telefon 0470-70 30 44 eller
070-561 83 95, 
e-post urban.enqvist@bossmedia.se.


Boss Media AB (publ) är en av världens ledande och oberoende helhetsleverantörer
av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar
spelsystemlösningar för  distributionskanaler som persondatorer/internet,
interaktiva spelautomater och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat
spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt operatörsnära servicetjänster.
Boss Media-aktien är noterad på OMX Nordiska börslista (Small Cap/IT). Mer
information om Boss Media finns på www.bossmedia.se.