Tehnilistel põhjustel ei ole võimalik läbi viia Aktsiaseltsi Starman (registrikood 10069659, aadress Akadeemia tee 28 , Tallinn 12618) juhatuse poolt 18. maiks 2007.a. kokkukutsutud üldkoosolekut. AS Starman juhatus kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 15. juunil 2007.a. Koosolek toimub algusega kell 10.00 Tallinnas, A.Laikmaa 5 asuvas Tallink City Hotel 2. korrusel. Vastavalt AS Starman nõukogu 10. aprilli 2007.a. otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine: 1. AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine 3. Audiitori valimine 4. Põhikirja muutmine AS Starman nõukogu teeb korralise üldkoosoleku päevakorra punktide osas järgmised ettepanekud: 1) AS-i Starmani konsolideerimisgrupi 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2006. aasta majandusaasta aruanne. 2) Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS-i Starman 2006. aasta kasumijaotusettepanek alljärgnevalt: Eelmiste aastate jaotamata kasum 21 726 tuhat krooni; 2006. aasta puhaskasum 43 958 tuhat krooni; Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2006 65 684 tuhat krooni; Eraldis kohustuslikku reservkapitali 2 198 tuhat krooni; Jaotada aktsionäride vahel ning maksta välja aktsionäridele netodividendina* 9 137 tuhat krooni; Ülejäänud akumuleeritud puhaskasum jätta jaotamata. Jaotamata kasum peale dividendide väljamaksmist on 54 349 tuhat krooni. * Väljamakstavad netodividendid moodustavad ca. 20% 2006. aasta puhaskasumist ning on 0,70 EEK (ca. 0,045 EUR) aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 29. juuni 2007 kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 6. juulil 2007. 3) Audiitori valimine Nõukogu ettepanek: Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku nimetada AS-i Starman audiitoriks 2007. aasta majandusaastaks Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukoht Rävala pst. 4, audiitorite nimekirja sissekande nr. 58) ning tasuda audiitorile vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale lepingule. 4) AS Starman põhikirja muutmine Nõukogu ettepanek: AS Starman põhikirja punktis 2.4 on antud nõukogule õigus suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Vastavalt äriseadustiku § 349 lõikele 1 on nõukogul vastavasisuline õigus kolme aasta jooksul selle õiguse andmisest arvates ehk käesoleval juhul kuni 17. maini 2008. Kuna aktsiaseltsi ja aktsiaseltsi juhtorganite liikmete vahel sõlmitud optsioonilepingute tähtaeg on 30. juuni 2010, on optsioonilepingust aktsiaseltsile tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks tarvilik tagada nõukogule kooskõlas äriseadustiku § 349 lõikega 1 võimalus suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Seetõttu teeb nõukogu üldkoosolekule ettepaneku pikendada AS Starman põhikirja punktis 2.4. sätestatud nõukogu õigust kuni 15. juunini 2010 ja sõnastada AS Starman põhikirja punkt 2.4. järgnevalt: “Aktsiaseltsi nõukogul (edaspidi „Nõukogu”) on kuni 15.06.2010 õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 6 900 000 (kuue miljoni üheksasaja tuhande) Eesti krooni võrra 137 435 700 (saja kolmekümne seitsme miljoni neljasaja kolmekümne viie tuhande seitsmesaja) Eesti kroonini.” Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada põhikirja uus redaktsioon. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse aktsiaraamatu alusel 5. juunil 2007 kell 23:59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 15. juunil 2007.a. Tallinnas, A.Laikmaa 5 asuvas Tallink City Hotel 2. korrusel, kell 9.30. Registreerimiseks palume: * Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri; * Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehingujärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga. AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2006. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega majandusaasta aruande kohta ning AS Starman põhikirja uue redaktsiooniga on võimalik tutvuda alates 11. maist 2007 järgmiselt: * Tallinna Börsi koduleheküljel http://www.baltic.omxgroup.com/market/?pg=details&instrument=EE3100008830&list=2 &tab=reports; * AS Starman koduleheküljel - http://www.starman.ee; * tööpäevadel kelal 9.00 - 17.00 AS Starman asukohas Tallinnas, Akadeemia tee 28, II korrusel. Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi saab esitada e-maili teel aadressile henri.treude@starman.ee või telefoni teel numbril 6779 977.
AS STARMAN KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
| Source: Starman