Rapport från årsstämma i Anoto Group AB
Vid årsstämman i Anoto Group AB i Lund den 15 maj 2007 fattades följande beslut.
Årsredovisning, ansvarsfrihet m m
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
koncernen. Styrelseledamöterna och VD:n beviljades ansvarsfrihet. Ingen
vinstutdelning lämnas.
VD's anförande
Anders Norling, VD Anoto Group kommenterade under sitt VD-tal de viktigaste
händelserna under 2006 och redogjorde sedan för första kvartalets rapport för
2007 som publicerades den 8 maj.
Val av styrelse och styrelsearvode
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter. Ett årligt
styrelsearvode om 1.500.000 kronor ska betalas, varav 450.000 till styrelsens
ordförande och 175.000 kronor till övriga styrelsemedlemmar. Stämman beslutade
om omval av styrelseledamöterna Hans Otterling, Christer Fåhraeus, Märtha
Josefsson, Stein Revelsby, Bernard Gander samt Håkan Eriksson samt nyval av
Hiroshi Yoshioka som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.
Hiroshi Yoshioka har varit verksam inom Sony-koncernen sedan 1979 och är Senior
Vice President, Corporate Executive och President of Audio Business Group inom
Sony Corporation.
Stämman beslutade om omval av Hans Otterling som styrelsens ordförande.
Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning
Beslut om valberedning
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om valberedningen där
styrelseordföranden ges i uppdrag att kontakta tre till fem av bolagets större
aktieägare enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2007 och be dem
att senast sex månader före årsstämman 2008 utse var sin representant att
tillsammans med honom utgöra valberedning. Ordförande i valberedningen skall, om
inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största
aktieägaren i valberedningen. Varken styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot skall vara ordförande i valberedningen. Namnen på ledamöterna i
valberedningen, vem som utsetts till valberedningens ordförande samt vem
respektive ledamot representerar, skall offentliggöras så snart ledamöterna
utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2008. Det skall inte utgå någon
ersättning för arbete i valberedningen.
Valberedningen skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman
2008 för beslut:
1. Ordförande vid årsstämman
2. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
3. Styrelsearvode
4. Revisorsarvode
5. Valberedning inför årsstämman 2009
Valberedningens förslag på styrelseledamöter skall presenteras i kallelsen till
årsstämman 2008 och på bolagets hemsida.
Bemyndiganden
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att bemyndiga styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av
sammantaget högst 12.000.000 aktier mot bestämmelse om apport eller kvittning
eller eljest med villkor, och/eller genom riktad kontantemission till
kapitalmarknaden, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt.
Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt är att möjliggöra företags-/rörelseförvärv mot likvid helt eller
delvis i form av aktier.
Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 9,5%
beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare.
Beslut om optionsprogram till nyckelpersoner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett
incitamentsprogram till nyckelpersoner (dock ej till verkställande direktören)
innefattande utställande av personaloptioner och emission av teckningsoptioner.
Personaloptionsprogrammet omfattar 500 000 optioner och ger innehavaren rätt att
under perioden 1 september 2009- 31 mars 2010 förvärva en Anoto Group aktie till
ett pris motsvarande 150 % av den genomsnittliga senaste betalkursen för aktien
i Anoto Group AB under perioden 16 maj 2007 till 31 maj 2007. För utnyttjande av
personaloption förutsätts att respektive ledande befattningshavare uppfyllt de
prestationskrav som uppställts av styrelsen för åren 2007-2008. För att täcka
eventuella sociala avgifter ges även ut ytterligare 150 000 optioner som kan
säljas till extern part.
Teckningsoptionsprogrammet omfattar 500 000 teckningsoptioner och ger
innehavaren rätt att under perioden 1 september 2009- 31 mars 2010 förvärva en
Anoto Group aktie till ett pris motsvarande 150 % av den genomsnittliga senaste
betalkursen för aktien i Anoto Group AB under perioden 16 maj 2007 till 31 maj
2007. För teckningsoptionerna skall erläggas en betalning som motsvarar
optionernas teoretiska marknadsvärde vid tidpunkten för teckning beräknat av en
oberoende part med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell.
Vid antagande av att samtliga personal- och teckningsoptioner enligt ovan
utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital öka med 23.000
kronor motsvarande en utspädning på ca 0,9% av aktierna och rösterna i bolaget.
För mer information:
Hans Otterling
Styrelseordförande
Anoto Group AB
+46 706 232 828
Anoto Group AB
är bolaget bakom och världsledande inom den unika teknologin för digital penna
och papper som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till
digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på
användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring
av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och
logistik samt utbildning. Anoto Group har ca. 90 anställda, kontor i Lund
(huvudkontor), Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology
A/S, Robur, SEB Enskilda, Sofa och DNB. Anoto Group AB:s aktie är noterad på den
Stockholmsbörsens Nordiska Mid Cap-lista under tickern ANOT. För mer
information: www.anoto.com
