Kallelse till extra bolagsstämma i Dagon AB (publ)

2007-06-12                                                                      

Kallelse till extra bolagsstämma i Dagon AB (publ)                              

Aktieägarna i Dagon AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den
26 juni 2007 klockan 18.00 i bolagets lokaler, Hanögatan 11 i Malmö.            
Anmälan                                                                         
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska;                              

dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB      
avseende förhållandena fem vardagar före stämman,                               

dels anmäla sitt deltagande till Dagon senast tisdagen den 19 juni 2007 klockan 
16.00.                                                                          

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt;                       

per post till Dagon AB (publ), Box 50445, 202 14 Malmö,                         
per telefon 040 - 32 48 20,                                                     
per fax 040 - 19 41 60, eller                                                   
via e-mail till info@dagon.se.                                                  


Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och  
telefonnummer samt aktieinnehav.                                                

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få deltaga
i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB i så god  
tid att omregistreringen är utförd tisdagen den 19 juni 2007. För att detta ska 
kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras i god tid till förvaltaren
före nämnda dag.                                                                

I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till      
bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare ska uppvisa skriftlig       
dagtecknad fullmakt som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än ett   
år. Om fullmaktsgivaren är juridisk person, ska registreringsbevis eller annan  
handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet.                        
Dagordning                                                                      
Stämmans öppnande                                                               
Val av ordförande vid stämman                                                   
Upprättande och godkännande av röstlängd                                        
Val av en eller två justerare                                                   
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad                            
Godkännande av dagordningen                                                     
Val av styrelse och fastställande av styrelsearvode (se nedan)                  
Fastställande av principer för utseende av valberedning (se nedan)              
Beslut om godkännande av förvärv (se nedan)                                     
Övriga ärenden                                                                  
Stämmans avslutande                                                             

Beslutsförslag                                                                  
                                                                                
Val av styrelse och fastställande av styrelsearvode, punkt 7                    
Som en del av Dagons pågående åternoteringsprocess på Stockholmsbörsen skall    
Dagon anta en styrelse som uppfyller Stockholmsbörsens krav. Styrelsens samtliga
ledamöter och suppleant har för detta syfte ställt sina platser till förfogande.
Aktieägare representerande sammanlagt mer än två tredjedelar av bolagets        
samtliga aktier och röster föreslår att bolagsstämman, med entledigande av      
styrelseledamöterna Göran Malmgren och Kent Svensson, väljer Jan Länsberg, Mats 
Nilstoft, Lennart Olsson, Lars Rosvall och Fredrik Svensson till ordinarie      
styrelseledamöter, Roger Stjernborg Eriksson till styrelsesuppleant, samt       
Lennart Olsson till styrelseordförande. Valen äger giltighet intill slutet av   
årsstämman som hålls under 2008. Presentationer av de föreslagna                
styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida.                              

Aktieägare representerande sammanlagt mer än två tredjedelar av bolagets        
samtliga aktier och röster föreslår att bolagsstämman beslutar att årligt       
styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med
125 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.              


Fastställande av principer för utseende av valberedning, punkt 8                
Aktieägare representerande sammanlagt mer än två tredjedelar av bolagets        
samtliga aktier och röster föreslår följande principer för utseende av          
valberedning. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra
största aktieägarna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets          
styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens       
ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader
före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före                
offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att 
ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som 
representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Om 
ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant   
ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de fyra    
största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella    
förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i           
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.
Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.                             


Beslut om godkännande av förvärv, punkt 9                                       
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna Dagons       
helägda dotterbolags förvärv av samtliga andelar i HB Tegelbruket               
Fastighetsförvaltning, vars huvudsakliga tillgång består av fastigheten         
Helsingborg Tegelbruket 1. Förvärvet sker till ett vederlag som styrelsen       
bedömer som marknadsmässigt och som baseras på en oberoende värdering.          

Säljare i transaktionen är Ampelia Förvaltning AB, som står under bestämmande   
inflytande av Dagons styrelseledamot Lars Rosvall. Transaktionen är att bedöma  
som en transaktion med närstående i enlighet med Stockholmsbörsens              
noteringsavtal och beslut om förvärvet måste därför godkännas av bolagsstämman. 
Ytterligare information om förvärvet framgår av bolagets pressmeddelande av den 
31 maj 2007 samt av särskilt upprättad redogörelse och värderingsutlåtande vilka
återfinns på bolagets hemsida.                                                  


Övrigt                                                                          
Aktieägare representerande sammanlagt mer än två tredjedelar av bolagets        
samtliga aktier och röster har meddelat att man avser närvara vid bolagsstämman 
och rösta för förslagen enligt ovan. Fullständiga beslutsförslag och handlingar 
enligt ovan hålls tillgängliga på Dagons kontor i Malmö från och med den 12 juni
2007, samt på bolagets hemsida www.dagon.se. Kopior av handlingarna kommer att  
sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.              

Malmö i juni 2007                                                               


Dagon AB (publ)                                                                 


Styrelsen