Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i mermaid technology a/s, der afholdes tirsdag den 26. juni 2007 kl. 14.00 hos mermaid technology a/s, Klingseyvej 15B, 2720 Vanløse med følgende dagsorden: 1. Valg af medlem til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår, at Peter Ahlgren indtræder i bestyrelsen. Peter Ahlgren er svensk statsborger og arbejder som professionel bestyrelsesmedlem i en række svenske virksomheder, og har speciel interesse og viden inden for Dynamisk Digital Skiltning. Peter Ahlgren har bl.a. i perioden fra 2003-2006 været bestyrelsesformand for MultiQ AB, som er en af mermaid technologys konkurrenter på det svenske og nordeuropæiske marked. Peter Ahlgren indtræden i bestyrelsen er således med til at styrke selskabet i forbindelse med selskabets internationale ekspansion. 2. Ændring af vedtægter: Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 8 stk. 1 og § 19 stk. 2 ændres således, at indkaldelser til generalforsamlinger og kommunikation til aktionærerne i øvrigt sker enten ved anvendelse af elektronisk kommunikation (e-mail) eller almindeligt brev, men alene til de aktionærer som overfor selskabets har ytret ønske herom. Adgangskort kan senest den 21. juni kl. 15.00 rekvireres ved henvendelse på investors@mermaid.dk, på telefon 44529200 eller per fax 44529265, hvor man bedes oplyse navn, adresse, telefon- og depotnummer. Adgangskort fremsendes herefter pr. mail eller brev. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt Peter Ahlgrens curriculum vitae fremlægges til eftersyn på selskabets kontor, Klingseyvej 15B, 2720 Vanløse fra den 18. juni 2007 samt på selskabets hjemmeside www.mermaid.dk. For fremtiden vil indkaldelser til generalforsamlinger og kommunikation til aktionærerne i øvrigt, alene sker til de aktionærer, som overfor selskabet har ytret ønske herom forudsat det fremsatte forslag vedtages på generalforsamlingen den 26. juni 2007. Aktionærerne opfordres derfor til via selskabets hjemmeside www.mermaid.dk under Investors at tilmelde sig med oplysning om navn, adresse, e-mail adresse mv. Vanløse, den 12. juni 2007 Bestyrelsen For yderligere oplysninger kontakt venligst: Adm. Direktør Henrik Johnsen mermaid technology a/s Tlf.: 44 52 92 00 E-mail: hj@mermaid.dk mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS) til brug i in-store marketing, informationsformidling og infotainment. mermaid technology a/s og det 100 % ejede datterselskab Victor Soft A/S står bag udviklingen af DDS-softwaren vTouchPro, som er kendt for sin unikke kombination af stor teknologisk kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed. Victor Soft A/S producerer ligeledes kvalitetsspots og professionelle templates, som skræddersyes til at imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Selskabet tilbyder desuden hosting og vedligeholdelse af de leverede DDS-installationer. Foruden totalløsninger til DDS-markedet producerer mermaid technology a/s LCD-monitorer og fladskærmsfjernsyn i eget prisvindende design, der til dato er solgt i mere end 50.000 enheder til kunder i ind- og udland. Besøg www.mermaid.dk for mere information om mermaid technology a/s.
Mermaid technology a/s indkalder til ekstraordinær generalforsamling
| Source: Mermaid A/S
Attachments
