05.07.2007.a. toimus Aktsiaselts Viisnurk nõukogu koosolek, kus otsustati kokku
kutsuda erakorraline üldkoosolek, kinnitati erakorralise üldkoosoleku päevakord
ja esitati ettepanekud erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta.
06.07.2007.a Eesti Päevalehes ilmuva erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise
teade on järgmine:
Aktsiaseltsi Viisnurk erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Lugupeetud Aktsiaseltsi Viisnurk aktsionär,
Aktsiaselts Viisnurk (äriregistrikood: 10106774, edaspidi Selts) juhatus kutsub
nõukogu ettepanekul kokku Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis
toimub 06.08.2007.a. kell 11.00 Seltsi asukohas, aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu,
Eesti Vabariik.
Alljärgnevalt on esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi
nõukogu ettepanekutega:
Jagunemiskava heakskiitmine
Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku kiita juhatuse poolt
29.06.2007.a. sõlmitud jagunemiskava heaks ning fikseerida jagunemiskava punkti
4.3. alusel Omandava ühingu II aktsiate saamiseks õigustatud aktsionäride
nimekiri 10. börsipäeval peale üldkoosoleku toimumist ehk 21.08.2007.a.
Põhikirja muutmine
Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku muuta Seltsi põhikirja ja
kinnitada põhikiri uues redaktsioonis. Muu hulgas muudetakse Seltsi ärinime.
Seltsi uueks ärinimeks on kavandatud AS Trigon Property Development.
Jagunemiskava, põhikirja uue projekti, jagunemisaruande, audiitori aruande ja
jagunemises osalevate ühingute kolme viimase majandusaasta aruannete ja
tegevusaruannetega on võimalik tutvuda Seltsi asukohas.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga
26.07.2007.a. kell 23:59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell
10:30.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav
dokument ning aktsionäri esindajal täiendavalt kirjalik volikiri või
esindusõigust tõendavad dokumendid.
Seltsi nõukogu ja juhatus esitavad 06.08.2007.a. toimuvale erakorralisele
üldkoosolekule kinnitamiseks põhikirja uue redaktsiooni allolevas sõnastuses.
Põhikirja muudetakse selleks, et viia põhikiri kooskõlla Eesti Vabariigi
seadusandluses toimunud muudatustega ning täpsustada üldkoosoleku, nõukogu ja
juhatuse õigusi ja kohustusi.
AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT PÕHIKIRI
SELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT
Aktsiaseltsi ärinimi on AS Trigon Property Development (edaspidi Selts).
Seltsi asukohaks on Pärnu linn, Eesti Vabariik.
AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD
Seltsi miinimumaktsiakapital on 44 370 200 (nelikümmend neli miljonit kolmsada
seitsekümmend tuhat kakssada) Eesti krooni (edaspidi Krooni) ja
maksimumaktsiakapital on 177 480 800 (ükssada seitsekümmend seitse miljonit
nelisada kaheksakümmend tuhat kaheksasada) Eesti krooni.
Seltsi aktsia nimiväärtus on 10 (kümme) Eesti krooni ja iga aktsia annab
üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad on ühte liiki ja annavad omanikele ühesugused
õigused. Aktsia annab aktsionärile vastavalt tema omandis olevate aktsiate
nimiväärtuste summale õiguse osaleda Seltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning
õiguse Seltsi tegevuse lõpetamisel saada vastav osa Seltsi varast, samuti muud
seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.
Aktisakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali
suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3
üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi
aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis
olevate aktsiate nimiväärtuste summale. Aktsionäri eesõiguse võib välistada
üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud
häältest.
Aktsia eest tasutakse rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline
sissemakse tasutakse Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse eseme väärtus
määratakse juhatuse otsusega. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt
tunnustatud eksperdid, hindab mitterahalises sissemakse eset juhatuse asemel
ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor,
kes esitab Seltsi juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse
hindamise kontrolli kohta.
Aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel
kolmandale isikule ostueesõigust ei ole.
Aktsionäril on õigus aktsiat pantida. Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik
käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti
väärtpaberite keskregistrisse.
Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille
suurus on vähemalt üks kümnendik aktsiakapitali suurusest. Reservkapitali
kantakse igal aastal vähemalt üks kahekümnendik Seltsi puhaskasumist, kuni
reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni. Üldkoosolek võib otsustada, et
reservkapitali kantakse ka muid summasid. Reservkapitali võib kasutada ka
aktsiakapitali suurendamiseks.
Selts võib emiteerida üldkoosoleku otsusel vahetusvõlakirju, mille omanikel on
õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas sätestatud tingimustel.
ÜLDKOOSOLEK
Seltsi kõrgemaks juhtorganiks on üldkoosolek.
Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku hiljemalt kuue kuu jooksul
majandusaasta lõppemisest arvates. Teade korralisest üldkoosolekust tuleb saata
aktsionäridele kirjalikult vähemalt kolm nädalat enne üldkoosolekut.
Juhatus kutsub erakorralised üldkoosolekud kokku vajaduse korral. Teade
erakorralisest üldkoosolekust tuleb saata aktsionäridele kirjalikult vähemalt
üks nädal enne üldkoosolekut.
Teade üldkoosolekust saadetakse aktsionäridele seadusega ettenähtud korras. Kui
Seltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teadet saatma, kuid
üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada väheamalt ühes üleriigilise levikuga
päevalehes.
Üldkoosoleku teade peab sisaldama üldkoosoleku päevakorda ja muud õigusaktidega
ettenähtud teavet.
Üldkoosolekud viiakse läbi Pärnu linnas.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga kell
23:59 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Üldkoosoleku pädevuses on:
Põhikirja muutmine;
Aktsiakapitali vähendamine ja suurendamine;
Vahetusvõlakirjade emiteerimine;
Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise korra ning
tasu suuruse määramine;
Audiitori(te) valimine ja nende tasustamise otsustamine;
Erikontrolli määramine;
Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,
õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi
esindaja määramine;
Muude õigusaktidega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole kõikide
aktsiatega määratud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud küllaldane
häälte arv, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme
päeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on
otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul esindatud häälte arvust.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole
üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Üldkoosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
Koosolekul osalevate aktsionäride nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja
ja protokollija ning iga üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja.
Kui seadus seda nõuab, peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt
tõestatud.
NÕUKOGU
Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab selle juhtimist, teostab
järelevalvet juhatuse tegevuse üle ja võtab vastu otsuseid seadusega või
põhikirjaga sätestatud küsimustes. Nõukogu esitab üldkoosolekule kirjaliku
hinnangu juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruandele.
Nõukogus on kuni seitse liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt viieks (5)
aastaks.
Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Juhul
kui nõukogu esimees ei saa täita oma ülesandeid, võivad nõukogu ülejäänud
liikmed esimehe eemalviibimise ajaks valida konsensuse alusel endi hulgast
nõukogu esimeest asendava liikme.
Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kolme
kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige,
juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt ühte
kümnendikku aktsiakapitalist. Koosoleku kutsed koos lisamaterjalidega tuleb
toimetada nõukogu liikmetele vähemalt nädal enne koosolekut.
Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu
liikmetest. Kõik nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad
alla kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja protokollija.
Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul
osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab nõukogu esimehe
või teda asendava liikme hääl. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut
kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.
Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute jaoks, mis väljuvad Seltsi
igapäevase majandustegevuse raamidest. Nõusolek on vajalik muuhulgas tehingute
jaoks, millega kaasneb:
Osaluse omandamine teistes äriühingutes või selle lõpetamine;
Tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
Seltsi tegevusstrateegia kinnitamine ja muutmine;
Olulised muudatused Seltsi tegevuses või Seltsi kaasamine äritegevusse, mis ei
ole seotud Seltsi senise majandustegevuse eesmärkidega.
Nõukogu määrab kohale ja kutsub tagasi prokuristid ja juhatuse liikmed.
Nõukogu määrab üldkoosoleku päevakorra.
Nõukogu koosolekuid võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.
JUHATUS
Seltsi juhib ja küsimusi lahendab seaduse ja põhikirja alusel ning üldkoosoleku
ja nõukogu poolt antud pädevuse raames Seltsi juhatus.
Juhatusse kuulub kuni seitse liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks..
Juhatuse liikmed määrab kohale ja kutsub tagasi nõukogu, kes otsustab ka nende
tasustamise määrad ning juhul kui juhatuses on üle kahe liikme, määrab juhatuse
liikmete hulgast juhatuse esimehe ning vajadusel aseesimehe.
Juhatuse liikme vastutusvaldkonnad, tööülesanded ning muud õigused ja kohustused
määratakse temaga sõlmitavas lepingus.
Juhatuse esimees või teda asendav liige kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui
seda nõuavad Seltsi asjad. Juhatuse esimees või teda asendav liige peab kutsuma
juhatuse koosoleku kokku juhatuse liikme nõudmisel. Otsused, millel on Seltsi
seisukohalt oluline tähtsus tuleb vastu võtta juhatuse koosolekul.
Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest.
Juhatuse esimees on juhatuse koosoleku juhataja. Kui juhatuse esimees ei saa
täita oma ülesandeid, on juhatuse koosoleku juhatajaks teda asendav liige.
Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul
osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku
juhataja või teda asendava liikme hääl.
Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik
koosolekul osalenud juhatuse liikmed.
Juhatuse liige ei või osa võtta hääletamisest, kui otsustakse nõusoleku andmist
tehingu tegemiseks Seltsi ja juhatuse liikme vahel, samuti Seltsi ja juriidilise
isiku vahel, milles juhatuse liikmel või tema lähikondlasel on oluline osalus.
SELTSI ESINDAMINE
Seltsi esindab ja Seltsi nimel kirjutab alla iga juhatuse liige üksinda.
Juhatuse liikme esindusõigust võib piirata nõukogu otsusega.
ARUANDLUS ja KASUMI JAOTAMINE
Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta.
Juhatus koostab ja esitab tegevusaruande ja majandusaastaaruande koos lisade,
audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule
vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
Üldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud aastaaruande alusel.
Dividendi maksmise viis määratakse üldkoosoleku otsusega.
Pärast majandusaasta lõppu, kuid enne aastaaruande kinnitamist võib juhatus
nõukogu nõusolekul teha aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni
poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel vastavalt seadusele
jaotada.
Dividendid või ettemaksed jaotatakse proportsionaalselt aktsionäride vahel,
vastavalt aktsionäride nimekirjale, mis fikseeritakse 10. börsipäeval peale
üldkoosoleku toimumist, kus otsustati kasumi jaotamine või ettemaksete tegemise.
SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE
Seltsi tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku otsusega, seaduses ettenähtud alustel
ja korras.
AS Trigon Property Development põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud
06.08.2007. aastal vastuvõetud erakorralise üldkoosoleku otsusega
Täiendava informatsiooni saamiseks palume ühendust võtta järgmiste nõukogu
liikmetega:
Ülo Adamson
Tel. +372 6679 200
Mob. +372 51 39 424
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
einar.pahkel@viisnurk.ee
Recommended Reading
-
The main business activity of Trigon Property Development AS is real estate development. As at 30.09.2025, AS Trigon Property Development owned one development project with an area of 13.2 hectares in...
Read More